Открыт ИП в Грузии, но сам уже в Польше. Есть прецеденты блока счета при переводах из Грузии в Польшу?

То есть регулярно переводить все средства со счета ИП сразу на свой персональный счёт в другом грузинском банке плохо?

@Вика: Да, лучше частями, чтобы счет не выглядел, как транзитный. И должны быть еще операции внутри Грузии, подозрительными для банков также являются операции с криптой, в том числе, и р2р, операции с РФ/РБ и иными подсанкционными странами, например. За все это банки могут закрывать счета.

@Ольга: То есть придется страдать и заводить по персональному и бизнес счету в каждом дополнительном банке, если хочется разделить бизнес доходы и личные расходы. Уже скучаю по модульбанку, который был в курсе, что учёт доходов и расходов существует.

@Вика: Почему? Вы можете пользоваться грузинскими счетами по-разному. В БоГ, например, для ИП открывается отдельный бизнес-счет. В ТВС для ИП все счета личные, Вы сами решаете, какие счета для чего использовать, если хотите разделить личные и бизнес платежи. Можете и одним счетом пользоваться, но так менее удобно вести отчетность. Вы сами все считаете, декларируете и олплачиваете налоги на свои доходы. Вопрос был про блокировку счетов, я Вам ответила. Грузинские банки не любят те операции, которые перечислены в сообщении выше, и любят, когда клиенты в Грузии. При этом грузинское ИП может работать с любыми банками/платежными системами, которые это позволяют, например, Payoneer. У Вас много вариантов работы, выбирайте наиболее удобные и подходящие для Вас.

@Ольга: В том плане, что если вывод с бизнес счета BOG на личный счёт Credo считается как транзит, то единственный способ это держать и личный и бизнес счёт в одном банке, чтобы банку было видно что деньги никуда не уплывают.

@Вика: Да, так лучше, либо не выводить все и сразу.