1. Главная
  2. Испания
  3. Вопросы и ответы
  4. Нерезидент, студенческая виза. Продаю крипту с Bybit на BBVA, ежемесячно около 3-5 тысяч евро.
112
112
  • Скопировать ссылку

Нерезидент, студенческая виза. Продаю крипту с Bybit на BBVA, ежемесячно около 3-5 тысяч евро.

Часто приобретаю через p2p у продавцов с лучшим курсом. Часто приходит несколькими платежами от 3их лиц. Какие риски со стороны BBVA. Заранее спасибо, если кто то сталкивался с блокировками либо вопросами от BBVA.
Нажмите «Enter», чтобы прокомментировать
Ответы 3
По датеПо рейтингу
2 года назад
Федор
Федор2 года назад
  • Скопировать ссылку

Рано или поздно возникнут вопросы, если вы не работаете или не самозанятый.

0
Комментировать
Комментарии6
112
112
653 дн.
  • Скопировать ссылку
Так студент и нет ВНЖ как такого)
Ответить
Федор
Федор
653 дн.
  • Скопировать ссылку
@112: Разрешение на работу то есть Ну я не знаю вообщем, что конкретно ответить, но то, что банки начинают докапываться рано или поздно - это факт.
Ответить
112
112
653 дн.
  • Скопировать ссылку
@Федор: Это факт, 20 часов в неделю можно трудиться) Я скорее в том числе как снизить риски - например покупать только у проверенных продавцов на p2p, но с курсом ниже и тд.
Ответить
Федор
Федор
653 дн.
  • Скопировать ссылку
@112: Кому то в этом чате ббва счет заблокировал недавно за крипту.
Ответить
Федор
Федор
653 дн.
  • Скопировать ссылку
@Федор: Скорее, покупать у одного и того же человека.
Ответить
112
112
653 дн.
  • Скопировать ссылку
@Федор: Спасибо, вот об этом не думал.
Ответить
Нажмите «Enter», чтобы прокомментировать
2 года назад
Максим
Максим2 года назад
  • Скопировать ссылку

В лучшем случае банк уведомит налоговую и оттуда прилетит вопрос о сути операций и происхождении денег. Если происхождение объяснить варианты ещё есть, то по сути, покупка и продажа стэйблов "по лучшему курсу может быть воспринята как предпринимательская деятельность без оформления аутономо и уплаты налогов с последующим требованием налогов. В худшем случае споймаешь грязь рано или поздно, блоконут счёт и дальше вилка: - если покажешь скрины ордеров и квитанции, в которых имя аккаунта биржи и плательщика соответствуют то пройдешь по делу как свидетель, го бабки всеравно придется вернуть - если оплата была от третьего лица и ты отпустил ордер, то пройдешь как соучастник и тут уже все совсем плохо.

0
Комментировать
Комментарии0
Нажмите «Enter», чтобы прокомментировать
2 года назад
Наталья
Наталья2 года назад
  • Скопировать ссылку

У нас заблокировали. BBVA. Были платежи от третьих лиц как раз. Требовали пояснения наших связей с конкретным неким лицом, ФИО которого мы даже не видели в выписках. Обещала здесь рассказать чем закончится - пока глухо и, судя по всему, шансов практически нет …. Пытаемся переписываться.

0
Комментировать
Комментарии0
Нажмите «Enter», чтобы прокомментировать
Ваш ответ
Как написать хороший ответ?
Примеры:xороший, плохой ответ

Похожие вопросы

  • Просто мысли вслух : в чем смысл - страховка от Тиньков банк стоит 4900, а страховка от сбрф стоит на те же даты 12000 ....??
  • Очень нужна помощь, тех кто разбирается и точно знает ответ на мой вопрос. Планируем путешествие в апреле, имеется виза Испании, 2 входа, 30 дней.
  • У меня такая проблема. Образовался долг по соц. страхованию и я хочу его оплатить через банкомат в Испании, но как это сделать не знаю(
  • Друзья, привет. Есть химчистка премиум кроссовок в Мадриде? Все, что в интернете , по факту закрыто, ссылки оказываются нерабочие и тд. Нужно отдать много пар обуви, хотелось бы с отзывами
  • Подскажите, кто-то делал возврат билетов на tripcom? расскажите, как прошло? в интернете пугают, что деньги не возвращают даже за возвратный тариф. я покупала возвратные билеты.
  • Подскажите справка о движении средств за последние 3 месяца, от т-банка она идет чб с живой мокрой печатью, подойдет для оформления испанской шенгенской визы?
Интересное
  • Топ-5 отелей Самарской области с бассейном
  • Путевки на отдых Краснодарский край всё включено с аквапарком
Опрос
Пользуетесь ли вы привилегиями Private Banking?
Да, ещё какНет, и не планируюЕщё нет, но близок/близка к этому
Проголосовало 197941 чел.
Смотреть все опросы
Помоги советом
Кто скажет плеееез про хорошо ли остановиться в Таксим в отеле, никогда не была в Стамбуле то есть как пальцем в небо. не дайте пропасть. Я вам обещаю привезти что вам интересно. приеду в воскресенье вечером. Отель возле метро.?????
В Абу Даби самый крутой пляж какой считаеться? Ну чтобы было и красиво, с движухой. Саадиййат бич?
Но все же, есть же заведения с алкоголем?))) Я планирую ДР отметить как бы... а без вина или виски как-то не очень радужная перспектива... Планировала в Кадыкей где-нить отметить...
Подскажите, обязательно предоставлять и выписку из банка и выписку с места работы по 4му пункту - Документ
Кто-то сдавал доки со справкой с работы на русском языке?
В Испании есть Золотая корона? Через О банк перевод сделать на паспорт и получить в Испании в отделении кэш?
Sicilia, Italia: microcosmo di ricca storia, cultura e bellezza
Я молодец,
я нашел ошибку!

Популярные истории

Все истории
Аноним
Аноним
Бразилия
как можно всерьез сравнивать Панаму и Бразилию? Вы серьезно??? Бразилия находится на 12 месте с конца по уровню преступности, где на первом месте Венесуэла). А Панама официально признана ...
2 года назад0 комментариев1
Syhimilyo
Syhimilyo
Китай
Если только без паспортного контроля (внутренний/внутренний или международный/международный) ...
2 года назад0 комментариев1
Syhimilyo
Syhimilyo
Китай
Если без визы, то сразу из Пекина в Бангкок. Зато можно в Пекине находиться аж 144 часа ...
2 года назад0 комментариев0
Сергей Карамазов
Сергей Карамазов
Остров Пхукет
Есть, но дует в основном только на большие размеры ...
2 года назад0 комментариев0
Все истории
  • Контакты
  • Правообладателям
  • О компании
  • Доставка
  • Служба поддержки
  • Реклама на сайте
  • Карта сайта
  • Правила проекта
  • Пользовательское соглашение
  • Журнал
  • Фото дня
  • Горящие туры
  • Новости
  • Путеводитель
  • Гайды и карты
  • Вопросы и ответы
  • Авиабилеты
  • Туры
  • Аренда авто
  • Экскурсии
  • Весь транспорт
  • Ж/Д билеты
  • Автобусы
  • Страховки
  • Отели
Скачай, чтобы не потеряться в поездке
qr код

Наведите камеру на QR-код, чтобы скачать

8 800 707 37 17 +7 495 004 43 50

© 2009-2025 TravelAsk. При цитировании материалов travelask.ru ссылка на сайт обязательна. Используя данный веб-сайт, Вы соглашаетесь с тем, что мы сохраняем и используем cookies на Вашем устройстве. Политика cookies.

Сообщить об ошибке
вопросы и ответы
Сервисы
Поиск
Войти
Вдохновляйся
  • Журнал
  • Фото дня
Планируй
  • Горящие туры
  • Новости
  • Путеводитель
  • Гайды и карты
  • Вопросы и ответы
Бронируй
  • Авиабилеты
  • Туры
  • Аренда авто
  • Экскурсии
  • Весь транспорт
  • Ж/Д билеты
  • Автобусы
  • Страховки
  • Отели
Экономь
  • Букинг кэшбэк
  • Банковская карта
Задать вопрос
Оставить отзыв
Добавить фото
Скачай, чтобы не потеряться в поездке
  • О городах
  • Авиабилеты
  • Туры
  • Аренда авто
  • Экскурсии
  • Весь транспорт
  • Ж/Д билеты
  • Автобусы
  • Страховки
  • Отели
Ещё