Периодически появляются люди, которые хотят купить крипту по хорошему курсу за наличные евро. Типа находятся на Мальте. Но перед покупкой предлагают проверить кошелек на AML на некоем сайте. В какой момент происходит кидок? Или это нормально?

Думаю кидок происходит где-то между получением номера кошелька и «проверкой на AML») И проверка (я лишь предполагаю) заключается в том, что на этом сайте ты скидываешь все свои доки для «верификации», которые потом наверняка используются в недобросовестных целях.

Недавно видел красивое - никаких документов не хотели, всё чисто и красиво, просто просили расшарить экран где со своего компьютера показываешь личный кабинет в какой-то там бирже. Фишка была в том, что в личном кабинете висел QR код для привязки счёта к приложению. Они прямо с экрана и привязывали к приложению на своём телефоне, на экране выскакивало сообщение с кодом подтверждения и вуаля.