Скопировать ссылку

Подскажите , пожалуйста. Что имеется ввиду в Китае под понятием «грязные деньги»?

Китайская карта открыта в Шанхае в 2016 году, еще со студенческих времен. До 2020 были годовые мульти-визы . В этом году первый раз была поездка в Китай по двухкратный бизнес визе . Деньги по деклам бизнеса всегда на карте были в пределах 200-500т. ю. приятельница ( китаянка) попросила в долг20000. После перевода мою карту заблокировала полиция. Нахожусь не в Китае. Еле дозвонились, озвучили , на подозрение «грязных денег». В этом году Деньги привозились в долларах менялись на юани и зачислялись потом на карту. Мозг взрывается, какие грязные деньги… причем карта, открыта в Шанхае, заблокирована в Хэфей , по месту жительства приятельницы. У нее не заблокирована. Подскажите, кто-нибудь сталкивался с подобным?

Ответы 3

По дате По рейтингу

2 года назад

Анастасия 2 года назад

Скопировать ссылку

Грязные деньги - это деньги, полученные незаконным путем. Вам необходимо доказать источник данных денег (например, аргумент что вы привезли наличные доллары и их обменяли, увы, не прокатит для полиции). Лучше всего с этим справляются юристы, работающие с Китае, так как, насколько я понимаю, карта была корпоративная, на юр. лицо?

Комментировать

Комментарии2

OKSANA

787 дн.

Скопировать ссылку

Нет карта на физ лицо. Моя личная. Ей уже 8 лет. Я вообще не могу понять почему они решили, что деньги грязные.

Ответить

Анастасия

787 дн.

Скопировать ссылку

@OKSANA: Тогда сложнее. С корп. картами я еще могу примерно подсказать, с картами физ. лиц - увы.

Ответить

2 года назад

Oxc 2 года назад

Скопировать ссылку

Сталкивался. Т. к. документов адекватных о происхождении ср-в в КНР не было, то моим решением было подождать. Итог: через год блокировку сняли (по презумпции невиновности), банк предписал в теч. 30 дней( с момента снятия блок.) перевести ср-ва на иной счет(на тер. континентального Китая разумеется) или снять. Не несите паль/ не вступайте в диалог если док. нет.(Возврат долга на тер. КНР~ подразумевает займ на тер. КНР и легальный перевод в ином случае это контрабанда ден. ср-в)

Комментировать

Комментарии4

OKSANA

787 дн.

Скопировать ссылку

А это у вас давно произошло?

Ответить

Oxc

787 дн.

Скопировать ссылку

@OKSANA: Да, достаточно 2021 заблокировали счет на осн. AML.

Ответить

OKSANA

787 дн.

Скопировать ссылку

@Глеб: В Китай же можно ввозить и юани и иностранную валюту. Декларированию подлежит сумма всех денег в совокупности ( свыше 20000) или юани отдельно считают , а , например, доллары отдельно декларируют. В целом интересует, сколько всех наличных средств всех видов можно ввести без декларации. Подскажите, пожалуйста.

Ответить

Oxc

787 дн.

Скопировать ссылку

@OKSANA: Если не ошибаюсь: до 5К$ в иностранной или до 20к в юанях. 5К итоговый тотал.

Ответить

2 года назад

Ivan 2 года назад

Скопировать ссылку

К сожалению в последнее время много подобных историй. Причём со слов китайцев у них тоже так же блокируют счета, если крупные переводы. Например человек с одной провинции, отправил на счёт человеку с другой провинции крупную сумму за приобретенный товар .