Подскажите пожалуйста. Если я открою на себя ИП в Грузии буду получать платежи и часть денег отправлять на свою жену в Испанию( Я тоже живу в Испании) Испанская налоговая как то сможет узнать об этом если я являюсь налоговым резидентом Испании?

Вы открываете грузинский ИП чтоб не платить испанские налоги? так можно по местным законам, или это сознательное нарушение?

Если вы живете в Испании то и налоги надо там платить. Если бы вы жили в Грузии тогда жене в Испанию без проблем.

Да. Грузия уже обменивается финансовой информацией в автоматическом режиме. По крайней мере известно, что есть обмен с Германией и Польшей. Можно предположить, что не составляет труда распространить эту инфу на все страны ЕС. С РФ обмена точно нет + Финансовая налоговая информация хранится чуть ли не 10 лет. Так что если в первом году ваших махинаций вас не словят за яйцы, то не факт что не словят в последующих. Срока давности по налоговым преступлениям нет или он оч длительный.

+ вы же понимаете, что Грузия стремится в ЕС, а это значит, что даже если вы супер шифруетесь, то в перспективе 5 лет ваши махинации с высокой вероятностью всплывут, ибо статус кандидата ЕС предполагает выполнение кучи требований, в том числе раскрытие информации, которая ранее не раскрывалась.