Подскажите, если через p2p на Jusan заводить 100 000 рубей будут проблемы или лучше вначале какое то время с своего счета в БКС\Райффайзен покидать небольшие суммы?

В РФ по 115 ФЗ можно пойти если на сумму более 600к делать перевод и карту не используют для "повседневных трат", в Казахстане разве нет аналогичной статьи?

@Vitaliy: Все индивидуально и много от чего зависит, включая от того какого уровня вы клиент, как давно пользуетесь счетами, какие траты у вас. кому-то сбер не забанит перевод 3му лицу на 5 млн рублей внутри РФ так как у человека пакет "первый от сбера" и траты годами сотни тысяч в месяц или неделю, а кого-то вблочит алгоритм на переводе в 25000р, так как ты новый, не активный клиент или нищеброд, и тут вдруг сразу 25000р) дело не в суммах, а в периодичностях действий, уровне клиента, и алгоритмах настроенных под каждый тип. Влажные фантазии на тему, что блок по 115фз, или просто блок, или просто просьба закрыть счета так как банк не хочет вас обсуживать более без обьяснения причин , никак не связанны с суммой, это сложные маханизмы и дело случая, зависящие от много чего.

@Vitaliy: На jusan 7 млн за неделю кинул и то из-за лимитов на отправку, какие фз, это же не 70 млн. А тут вопросы про 100к, смешно)