Если мне на счёт в Латвии другое лицо переводит суммы выше 1420 евро ( в пороге могу ошибаться)

Его при переводе на счёт или в любом случае?

@AlDan: У Вас образовалась крупная сумма на счету. Откуда и зачем - резонные вопросы. Плюс смотря какой банк

@Jenisio: Это понятно. Но у меня будет немного иная ситуация. Я планирую получить наличные через систему быстрых переводов. То есть, банка в цепочке не будет. Остаётся вид. Вот и спрашиваю, был ли кто-то в подобной ситуации.

Не переводит. Поэтому один человек не может перевести напрямую другому. Но может перевести мне в Латвию. А я уже дальше организую. В итоге получается, что деньги приходят мне, но доходом моим не являются.

@AlDan: Вам что куда надо перевести? Опишите оригинальную проблему, а не придуманное вами решение .

@Дарина: Мне рубли из РФ в евро в Латвии. Знакомой доллары из США в рубли в РФ. В уравнении рубли в РФ сокращаются, остаются доллары из США в Евро в Латвии.

@AlDan: Тогда доллары вам из США, а рубли от вас знакомой в РФ.

@Дарина: План именно такой. Отсюда и возникает мой вопрос, вызывает ли у vid интерес перевод через moneygram?

@AlDan: Любой перевод а банк может оказаться под контролем при выборочной проверке. Любой перевод свыше какой-то суммы (то ли 10000, то ли 15000) - автоматически их уведомляют. Когда я заполнял как-то декларацию меня попросили объяснить входящие платежи на сумму менее 10 евро. При этом я им сам изначально выписку не предоставлял. То есть, они её сами получили, когда проверяли мою декларацию.