Подскажите, пожалуйста, если на личный счет в TBC перевести деньги со счета СВОЕГО российского ИП счета в модульбанке, возможны ли потенциальные блокировки? Как на такое смотрят вообще грузинские банки?

Хорошо, а если не говорить о гарантиях, а просто о похожих кейсах? Я просто пытаюсь понять, если цель допустим просто вывести деньги из РФ, полученные от иностранного заказчика, то как уменьшить шансы на блокировки, имея ИП в Грузии, или просто открыв счет частного лица, а ИП не открывая. Должна же быть какая-то логика в системе.

@Ирина: Похожие кейсы говорят о том, что БоГ массово блокировал счета (были периоды блокировок счетов физлиц, а были и бизнес-счета). И среди заблокированных было много киентов, которые переводили деньги из/в РФ. Данные операции часто для банков оказываются подозрительными сами по себе.

@Ольга: Спасибо за ответ.