1. Главная
  2. Испания
  3. Вопросы и ответы
  4. Поделитесь информацией и опытом по поводу "прогрева" необанков для минимизации рисков блокировки.
Александр
Александр
  • Скопировать ссылку

Поделитесь информацией и опытом по поводу "прогрева" необанков для минимизации рисков блокировки.

Какие платежи, покупки и другие действия и в каких объёмах, в какие сроки делаете. Возможно, есть какой-то "набор" обязательных действий, который сильно снижает риски.
Нажмите «Enter», чтобы прокомментировать
Ответы 2
По датеПо рейтингу
2 года назад
Валентина
Валентина2 года назад
  • Скопировать ссылку

Любой банк сочтёт подозрительным, если ты не пользуешься его картами рядом с местом своего жительства регулярно. Это самое простое, что можно сделать.

0
Комментировать
Комментарии2
Александр
Александр
781 дн.
  • Скопировать ссылку
Это и так очевидно. Мне интересны подробности, наблюдения, эксперименты. Для этого мы тут и собрались.
Ответить
Валентина
Валентина
781 дн.
  • Скопировать ссылку
@Александр: Системы AML постоянно совершенствуются. Теперь ещё и с помощью AI - выявляют клиентов с нетипичным форматом использования банковского счёта и карты. Есть только одна защита - открывать счета в нескольких банках и делить денежные потоки между ними. Либо открывать нерезидентский счёт - по ним другие критерии.
Ответить
Нажмите «Enter», чтобы прокомментировать
2 года назад
Хелен
Хелен2 года назад
  • Скопировать ссылку

Я корреос постоянно прогреваю где могу. Любая мелочь в ход идёт типа проезда на автобусе и кофе..Когда есть возможность оплачиваю знакомым отели и билеты.( они мне наличку..) По такому сценарию, под шумок , прогоняю через них транзит.

0
Комментировать
Комментарии0
Нажмите «Enter», чтобы прокомментировать
Ваш ответ
Как написать хороший ответ?
Примеры:xороший, плохой ответ

Похожие вопросы

  • Подскажите, нужно ли для визы в Истиранию сейчас предоставлять оплаченные билеты на самолёт и бронь отелей? И где вообще лучше ознакомиться с точными условиями?
  • Подаю документы на визу Испании. Из интернета поняла, что лучше прописывать маршрут с разными городами, если собираюсь ехать на 2-3 недели.
  • У меня такая проблема. Образовался долг по соц. страхованию и я хочу его оплатить через банкомат в Испании, но как это сделать не знаю(
  • Подскажите , пожалуйста, важен ли порядок раскладки документов при подаче на визу Испании ( у меня в СПб)
  • Делаю визу в Испанию. Всем добрый день, подскажите пожалуйста по вопросу страховки.
  • Буду переезжать в Испанию. Как Digital nomad (
Интересное
  • Собираетесь в путешествие? Даем подсказку, как оплачивать свои покупки в другой стране
  • Три причины, почему вам срочно нужна иностранная банковская карта
  • Собираетесь за границу — значит вам нужна карта иностранного банка
  • Топ-5 отелей Ростова с бассейном
  • Путевки на отдых Белек на 3 дня
Опрос
Пользуетесь ли вы привилегиями Private Banking?
Да, ещё какНет, и не планируюЕщё нет, но близок/близка к этому
Проголосовало 195157 чел.
Смотреть все опросы
Помоги советом
Подскажите пожалуйста, можно сдать анкету на визу в Китай за мужа и ребенка без их присутствия? И нужен один слот на подачу трех анкет?
Нужна ли медстраховка при самостоятельном посещении Дубая, в самолёт пускают или требуют?
Как на Ханифару Бэй на мальдивах с домашним рифом? Как вам сам отель?
Подскажите пожалуйста отзывы про отель Furaveri на мальдивах?
Подскажите, пожалуйста, у меня валютная карта idbnak. Из европейской карты не получается на нее отправить средства и наоборот. Кто нибудь переводил, как удалось?
Не подскажите где можно обналичить деньги с карты мир в Дубаи?
Туры Египет 3 звезды на 1 линии
Я молодец,
я нашел ошибку!

Популярные истории

Все истории
Oleg Spivak
Oleg Spivak
Израиль
Дамы и господа, я считаю, что это мошенники. Нас просто кинули. Сайт их работает. Собирают новые заказы. Кто вернет нам наши деньги и посылки?! Самим надо браться за дело ...
2 года назад2 комментария2
Syhimilyo
Syhimilyo
Шри-Ланка
Очень не рекомендую делать электронную визу. В Шри-Ланке распространено государственное мошенничество, вашу визу "не видят в базе" и отправляют оплачивать визовый сбор снова ...
2 года назад0 комментариев-1
Syhimilyo
Syhimilyo
Япония
Суйка - это аналог "Подорожника" (или "Тройки"). Она чисто для удобства, работает по такому же принципу. JR Pass - это безлимитный проездной по всем линиям JR. Нужен тогда, когда вы ...
2 года назад1 комментарий2
Stas Klimovich
Stas Klimovich
Coветую данной место к посещению. Сдесь всё хорошо :персонал,прирда и еда ...
2 года назад0 комментариев1
Все истории
  • Контакты
  • Правообладателям
  • О компании
  • Доставка
  • Служба поддержки
  • Реклама на сайте
  • Карта сайта
  • Правила проекта
  • Пользовательское соглашение
  • Журнал
  • Фото дня
  • Горящие туры
  • Новости
  • Путеводитель
  • Гайды и карты
  • Вопросы и ответы
  • Авиабилеты
  • Туры
  • Аренда авто
  • Экскурсии
  • Весь транспорт
  • Ж/Д билеты
  • Автобусы
  • Страховки
  • Отели
Скачай, чтобы не потеряться в поездке
qr код

Наведите камеру на QR-код, чтобы скачать

8 800 707 37 17 +7 495 004 43 50

© 2009-2025 TravelAsk. При цитировании материалов travelask.ru ссылка на сайт обязательна. Используя данный веб-сайт, Вы соглашаетесь с тем, что мы сохраняем и используем cookies на Вашем устройстве. Политика cookies.

Сообщить об ошибке
вопросы и ответы
Сервисы
Поиск
Войти
Вдохновляйся
  • Журнал
  • Фото дня
Планируй
  • Горящие туры
  • Новости
  • Путеводитель
  • Гайды и карты
  • Вопросы и ответы
Бронируй
  • Авиабилеты
  • Туры
  • Аренда авто
  • Экскурсии
  • Весь транспорт
  • Ж/Д билеты
  • Автобусы
  • Страховки
  • Отели
Экономь
  • Букинг кэшбэк
  • Банковская карта
Задать вопрос
Оставить отзыв
Добавить фото
Скачай, чтобы не потеряться в поездке
  • О городах
  • Авиабилеты
  • Туры
  • Аренда авто
  • Экскурсии
  • Весь транспорт
  • Ж/Д билеты
  • Автобусы
  • Страховки
  • Отели
Ещё