В Discount банке не ответили ни на одно мое письмо с просьбой дать информацию какие документы необходимо предоставить для прохождения compliance - ни в личном кабинете, ни в письме в филиал, ни через обращение на сайте банка .

Тоже Discount, я ходил лично, мне дали бланк комплаенса, но он не пригодился ) заполнить его должен юрист или бухгалтер в той стране, из которой будет транзакция. у них уже должны быть эти бланки. скана подписанного комплаенса, насколько я понял, достаточно, в бумажном виде необязательно.

Вобще, письма им слать - не самый хороший способ. моя первая попытка перевода была в начале лета. написал запрос мылом, предоставил документы о происхождении средств, ответили - "беседер, можешь переводить". ничего про комплаенс. но в тот раз выяснилось, что я могу перевод сделать только в юанях. писал несколько раз им об этом, они явно меня не поняли, пару раз ответили, что все норм, переводи свои доллары. потом перестали отвечать. сейчас нашел способ перегнать через другой банк, и в этот раз уже пошел в дисконт лично, и наконец получился более внятный разговор.