Скопировать ссылку

Банк Леуми отказал в переводе денег на мой счёт в Израиле по причине - центр жизни не в стране.

Деньги пытаюсь перевести на взнос для покупки жилья, доход легальный, все документы предоставил - 2 ндфл, справки, выписки со счета банка ( перевел и заверил у нотариуса). Как можно сделать Израиль центром жизни, если ты не можешь перевести в страну белые доходы и соответственно не можешь купить квартиру. Так Леуми не возьмёт деньги и от продажи жилья в России. Ситуация абсурдная. Может кто-то знает как можно обжаловать такое решение банка, которое откровенно обнуляет права гражданина Израиля? Если не резидент - деньги не переведешь и жильё не купишь. Может быть есть надзорная служба в банке, в ассоциации банков, центробанке? Как можно обжаловать решение какой-то предвзятой пкиды?

Ответы 1

По дате По рейтингу

2 года назад

Сергей 2 года назад

Скопировать ссылку

Скорее всего сам процесс комплаенса вы сделали не верно. Именно по этой причине Ваши деньги и не приняли. Безусловно фраза, которой Вам это озвучили безосновательна. Но что-либо доказать можно только через суд, а почвы для суда нет. Банк в праве не принимать ни клиента, ни его денег. Именно по этой причине мы и занимаемся комплаенсом денег и их переводом. Это непростая и кропотливая работа, которая требует согласований всех этих деталей.

Комментировать

Комментарии1

Александр

820 дн.

Скопировать ссылку

Я просто высылал Леуми несколько раз подряд очередные запрошенные документы, после перевода и нотариуса. Банк возможно вправе не принимать клиента, но если я уже клиент (т. е. мы заключили договор о сотрудничестве), а деньги белые, разве это не ограничение прав?

Ответить

Ваш ответ

Как написать хороший ответ?

Примеры:xороший, плохой ответ