Подскажите пожалуйста, перевели деньги на Бангкок банк. Они лежат на Ledger balance, вывести не могу. Я так понимаю мне их заморозили. Это только в банке решается?

Да самое забавное, что мне просто перевели с kungsri на Bangkok bank. Да, обменивал крипту, но по факту у меня просто перевод между местными банками.

@Леонид: Так в этом и прикол p2p.

@Леонид: Вроде так p2p и работает)

@Леонид: Все так и есть, но откуда вы знаете что там за баты у мерчанта на Krungsri были? Подпольные казино, скам итд. Вам по цепочке и прилетело.

@Денис: Получается если кто то мне с тайской карты переведет деньги( разделили счет в кафе например) и я с криптой и с Бинансом не имел дела, то мне могут заблочить счет?!.

@Alex: Если через этого "кого-то", кто отправил деньги Вам, прошли так называемые "грязные деньги" - то да, могут.

@Alex: Блокируют не из-за использование бинанса или P2P, а из-за получения "грязных денег" на свой банковский счет. Есть конечно момент, что заблочить могут не только из-за "грязных денег", но и из-за заявления в полицию от тайца (который перевел вам деньги по сделке P2P), в котором он расскажет, что его взломали и украли деньги с его счета. И деньги ему могут вернуть, а вас оставить в минусе и с разборками.