1. Главная
  2. Перу
  3. Вопросы и ответы
  4. Вопрос по комплаенсам местных банков. Нужно перевести 30 тыс долларов с своего счета в штатах на счёт в Перу.
Eugene
Eugene
  • Скопировать ссылку

Вопрос по комплаенсам местных банков. Нужно перевести 30 тыс долларов с своего счета в штатах на счёт в Перу.

Есть счета в Скотии, Интербанке, Банбифе ( все открыты на не перуанские паспорта). Разбивать сумму не вариант. Где меньше вероятность что устроят допрос с пристрастием про происхождение, подтверждение легальности и проч вплоть до возможной блокировки ? Общие моменты про то что kyc/aml сейчас везде и так понятны, интересует практический опыт переводов. Спасибо:)
Нажмите «Enter», чтобы прокомментировать
Ответы 2
По датеПо рейтингу
2 года назад
Natallia
Natallia2 года назад
  • Скопировать ссылку

Меньше проблем с Interbank.

0
Комментировать
Комментарии0
Нажмите «Enter», чтобы прокомментировать
2 года назад
Gennady
Gennady2 года назад
  • Скопировать ссылку

Из опыта могу сказать что если одно физлицо из США отправит другому (не родственнику) в Перуанский банк, то вопросы прежде всего будут у банка отправителя и кор банка, а потом уже у банка в Перу.

0
Комментировать
Комментарии4
Eugene
Eugene
852 дн.
  • Скопировать ссылку
Перевод с моего счета на мой счёт.
Ответить
Gennady
Gennady
852 дн.
  • Скопировать ссылку
@Eugene: Тогда можете не беспокоиться.
Ответить
Eugene
Eugene
852 дн.
  • Скопировать ссылку
@Gennady: И кстати ещё интересный момент возникает. Я правильно понимаю что если я живу как турист и на учете в sunat не состою, то вопросы об уплате налогов с полученной суммы мне тоже по итогам года никто задавать не будет ?
Ответить
Gennady
Gennady
852 дн.
  • Скопировать ссылку
@Eugene: Если Вы тут больше 183 дней в году то турист или нет значения не имеет - налог платить надо. Другое дело что банк вряд-ли будет стучать в SUNAT по этому поводу. Если б 3 млн зашли то тогда наверное.
Ответить
Нажмите «Enter», чтобы прокомментировать
Ваш ответ
Как написать хороший ответ?
Примеры:xороший, плохой ответ

Похожие вопросы

  • Подскажите, если в Перу купить билет Qatar в одну сторону, а обратно из Перу LATAM в Чиле, например, то есть не в Москву. Будут ли проблемы?
  • В куско забыл зарядку, чем можно подешевле отправить ее в Буэнос Айрес?
  • Подскажите пожалуйста, могу ли я по приезду в Куско купить билет на поезд? Есть ли вероятность, что на «завтра» билеты будут? Если кто-то билет на мачу-пикчу покупал в Перу, лучше в Куско или в Агуас-Кальентес взять?
  • Подскажите можно ли купить билеты на мачу пикчу, не у перекупов в Куско. Есть ли официальные кассы?
  • Кто нибудь был на Мачу Пикчу в январе? Просто мы туда едем как раз в январе и даты не поменять, хоть и пишут везде про несезон и тд).
  • Доброго всем дня. Лечу в Перу 25 декабря, почти на месяц. Подскажите, пожалуйста, можно ли купить симку в аэропорту в 21 час.? И какая мобильная компания лучше и дешевле? Всем спасибо.
Интересное
  • ТОП 5 отелей в Египте с хорошим заходом в море
  • Путевки на отдых Пафос 5 звезд все включено
Опрос
Пользуетесь ли вы привилегиями Private Banking?
Да, ещё какНет, и не планируюЕщё нет, но близок/близка к этому
Проголосовало 186352 чел.
Смотреть все опросы
Помоги советом
Подскажите, пожалуйста, а в воскресенье совсем ничего не работает или какие-то магазинчики могут быть открыты? Прилетаем в воскресенье, будет ли работать в аэропорту что-нибудь?
Кто знает подскажите можно ли при пересечении границы Грузия/Россия вернуть tax free? Не в аэропорте а наземным транспортом когда пересекаешь границу на Владикавказ.
Подскажите пожалуйста мед. страховку спрашивают при въезде в Абу-Даби? (транзит 1 сутки)
Подскажите есть в Хургаде ТЦ с Zara и H&M? Спасибо .
Есть ли на Бали какой-нибудь один магазин, где можно сразу купить постельное белье , полотенца , посуду и всякую прочую утварь для дома в районе Чангу? .
Возможно ли на своей машине российской более 90 дней в Узбекистане находиться и что придётся заплатить допустим за 1 год сверх этого срока?
Tierras Misteriosas - un viaje por los países del Medio Oriente
Я молодец,
я нашел ошибку!

Популярные истории

Все истории
Anna Komarova
Anna Komarova
Турция
Нужно в приложении банка зайти в раздел FX and Precious Metals и обменять евро на лиры ...
2 года назад0 комментариев3
Notya1 T
Notya1 T
Россия
Спасибо вам огромнейшее!!! Я чисто случайно нашла этот чат на просторах интернета!!! Вы все очень крутые!!! Прям верить в людей начала Поменьше мошенников вам в жизни ...
2 года назад0 комментариев0
Alina
Alina
Россия
Бодрум и его окрестности - прекрасные места! Очень жаль, что огромная часть здесь присутствующих вместо ярких воспоминаний, новых знакомств и мест предпочитают тратить время на поиски ...
2 года назад0 комментариев0
Sandra Garifullina
Sandra Garifullina
Россия
Не знаю ваших целей чата финальных, но каждый день одно да потому. Поиск реально очень работает. А чат - крутой, вы - классные ...
2 года назад0 комментариев0
Все истории
  • Контакты
  • Правообладателям
  • О компании
  • Доставка
  • Служба поддержки
  • Реклама на сайте
  • Карта сайта
  • Правила проекта
  • Пользовательское соглашение
  • Журнал
  • Фото дня
  • Горящие туры
  • Новости
  • Путеводитель
  • Гайды и карты
  • Вопросы и ответы
  • Авиабилеты
  • Туры
  • Аренда авто
  • Экскурсии
  • Весь транспорт
  • Ж/Д билеты
  • Автобусы
  • Страховки
  • Отели
Скачай, чтобы не потеряться в поездке
qr код

Наведите камеру на QR-код, чтобы скачать

8 800 707 37 17 +7 495 004 43 50

© 2009-2025 TravelAsk. При цитировании материалов travelask.ru ссылка на сайт обязательна. Используя данный веб-сайт, Вы соглашаетесь с тем, что мы сохраняем и используем cookies на Вашем устройстве. Политика cookies.

Сообщить об ошибке
вопросы и ответы
Сервисы
Поиск
Войти
Вдохновляйся
  • Журнал
  • Фото дня
Планируй
  • Горящие туры
  • Новости
  • Путеводитель
  • Гайды и карты
  • Вопросы и ответы
Бронируй
  • Авиабилеты
  • Туры
  • Аренда авто
  • Экскурсии
  • Весь транспорт
  • Ж/Д билеты
  • Автобусы
  • Страховки
  • Отели
Экономь
  • Букинг кэшбэк
  • Банковская карта
Задать вопрос
Оставить отзыв
Добавить фото
Скачай, чтобы не потеряться в поездке
  • О городах
  • Авиабилеты
  • Туры
  • Аренда авто
  • Экскурсии
  • Весь транспорт
  • Ж/Д билеты
  • Автобусы
  • Страховки
  • Отели
Ещё