Встречается ли у армянских банков такая неприятная практика, при которой переводы между физическими лицами (

У нас есть общая рекомендация — держите под рукой документы, которые подтверждают источники вашего дохода. НДФЛ-2 за последние пять лет, выписки из банков, договоры купли-продажи или дарения и так далее. А вообще банки озвучивали, что где-то от $10,000 начинается чуть более пристальное внимание отделов финансовой безопасности. Ну и к обналичиванию крупных сумм, особенно в валюте, тоже относятся подозрительно.

Очевидно что да, переводы какому-то Васе без обоснования рано или поздно вызовут вопросы, и когда зависит только от объема в месяц. Обычно USD 10K, но в текущей обстановке может быть и несколько тысяч. Еще регулярность важна.