Используйте все возможности TravelAsk

Войдите в систему, чтобы использовать все возможности

Интереснный вопрос, вот у меня на счету в райфе есть 12000euro. После получения внж Латвии я открываю счет в банке Латвии и перевожу эти деньги туда.

Я ведь изначально в пмл показала эту сумму. Мне как то нужно еще раз отчитываться о происхождении этих денег?
Ответы 4
По датеПо рейтингу
2 года назад

Если у вас получится перевести деньги хоть в какой-нибудь банк Латвии с нашего Райффа, напишите как

0
Комментировать
Комментарии5
Ну свифт же работает, в Банк Белоруссии мы переводили.
Ответить
@Vera: Белорусь вот вообще не показатель. Я в Германию переводила и что? Латвия жестит. Буду рада, если у вас получится, значит и у нас есть шанс.
Ответить
@Vanessa: Ну мы хотя бы перевели деньги на белорусскую карту и можем ей в Европе пользоваться.
Ответить
Ну rietumi, но 12.000 проще привезти с собой наличными.
Ответить
@Vera: Банки Латвии не принимают переводы из РФ. Если Вы будете класть здесь на счет 12 тыс евро наличкой - наверняка спросят их происхождение, НО это не такая гигантская сумма чтобы к ней придрались на уровне что это не могут быть сбережения. Вы же работали в РФ, зарабатывали, откладывали и тд. Думаю, примут, хотя все зависит от банка и сотрудника. А вообще на автомате в налоговую передают вроде бы если движения средств свыше 15 тыс за год, так что сами по себе 12 вопросов может и не вызовут, но за год Вы лимит наверняка превысите.
Ответить
2 года назад

Ни один Латвийский банк не принимает переводы из рф и Белоруссии, весной-летом 2022 года поочерёдно банки выпустили такую директиву Многие приплюсовали ещё некоторые страны СНГ к списку.

0
Комментировать
Комментарии7
Не совсем так… Осенью еще точно была история, когда женщина перевела со счёта мужа в РФ на свой в ЛВ. Правда она гражданка Латвии.
Ответить
Ну, то есть я снимаю евро с белорусской карты и кладу на счет Латвийского банка, они спросят от куда деньги, Но я их ПМЛ уже показывала ведь для репатриации, значит у них не должно быть вопросов)
Ответить
@Vera: Разве PLMP у вас запрашивал информацию о происхождении денег? Их интересует сам факт наличия.
Ответить
@Тимур: Происхождение не спрашивали.
Ответить
@Vera: Вы поймите, что банк и пмлп не связанные структуры В банке свои порядки и проверки.
Ответить
@Vera: Это ответ на вопрос для чего, но не на вопрос - откуда?
Ответить
@Карина: Это естественно...
Ответить
2 года назад

И потом показать pmlp это одно, а банк свою проверку делает ) Конечно нужно будет показывать происхождение Даже когда переводы работали мы прикладывали документы подтверждающие происхождение средств (если суммы больше 10 тысяч)

0
Комментировать
Комментарии10
Ну то есть если меньше 10 тыс. то вопросов не будет?)
Ответить
@Vera: Ну вы их просто в банкомате на карту положите, не через кассу, так точно норм будет:)
Ответить
@Карина: Т. е если десять раз по пять тысяч ложить, например то после того как на счету образуется 50к банк же наверное все равно инициирует проверку или так можно?
Ответить
@Чкпау: Нет конечно, просто в год поступления до 10-15 тысяч не вызывают вопросов Также как переводы от родственников /подарки в рамках этой же суммы. Мы у банка уточняли в свое время, какая предельная сумма, к которой не будет вопросов по "источнику происхождения", нам сказали "ну до 10-15 тысяч суммарно мы проверок обычно не инициируем".
Ответить
@Карина: Вот так вот работаешь всю жизнь, накопил золота по весу, хочешь сдать его в банк, а они не принимают) уже как-то обсуждали вроде, можно наверное задекларировать при ввозе и тогда это годится как "доказательство".
Ответить
@Чкпау: Честно, не знаю, мы не выходили за пределы этих сумм в прошлом годуНо мы сдавали при получении карты в банке выписки о движении средств со сбера за пол года с мужем Т. е. они видели наши поступления ежемесячные, указывали должности, места работ в рф, с Инн организаций даже.
Ответить
@Карина: О, вот это интересно. Скажите, пожалуйста, а в каком банке вы счет открывали? цитадел? Мне вот интересно, а договор по вкладу в РБ/РФ являлся бы таким подтверждением? вот вы хорошее направление мысли подали, наверное надо будет поинтересоваться в банках такими условиями, мне что-то подсказывает, что везде будет по-разному)
Ответить
@Чкпау: У нас был ещё дкп на квартиру февралем, мы планировали его использовать, если вдруг - но сказали скинуть на почту выписки со сбера- достаточно)
Ответить
@Чкпау: 15 тыс в год вроде бы лимит, до которого может обойтись без проверки, выше этого - точно запросят подтверждения.
Ответить
@Чкпау: Точно будет по разному, у нас была безумно милая сотрудница в банке, в прошлом приехала из РБ в Латвию. Она на многие вопросы ответила, сказала еще, что все очень зависит от сотрудника который вас принимает по открытию счетов и переводам, т. к. у них есть раздел в программе "оценка клиента" и это первичный пункт на основании которого вообще возможно решение положительное или отрицательное) А при переводах, банки массово в прошлом году нанимали сотрудников, забыла как называется эта должность, они собственно проверяли деньги и клиентов, на санкции и тд, и тоже вносили свою оценку в программу "ок или нет".
Ответить
2 года назад

Я открывала счет в Citadele 3 марта. Мне сказали, что нет, не пройдет перевод из РФ, никакой (даже от продажи квартиры). Писала литовской Paysera - аналогично (их ответ: "По распоряжению Центрального Банка Литвы, все переводы из российских банков запрещены"). В Rietumu открывать не стала. Там 1100 евро за рассмотрение и открытие счета и карты. И нужно приложить ряд документов (CV, документы, подтверждающие происхождение денежных средств, анкета-заявление на открытие счета и карты). Срок оформления в течение месяца.

0
Комментировать
Комментарии8
Понятно, спасибо!
Ответить
Подскажите пожалуйста, это касается любых переводов, через 3и страны или речь именно о прямых из РФ?
Ответить
@Хеленп: Правила переводов в каждом банке можно почитать на их сайте Swed вычислит и через третьи страны, например Надо смотреть)
Ответить
@Хеленп: Я спрашивала про РФ. На сайте Citadele есть информация по переводам, в тарифах, по-моему. Там выделены страны высокого риска. Это в основном дружественные СНГ (Казахстан, Узбекистан и т. д.). Что доп проверки и комиссия за зачисление 150 евро.
Ответить
@Карина: Спасибо Это конечно работает со всем. Необходимо изучать на официальных сайтах. Но меня вот конкретно сейчас заинтересовала информация и я уточнила по конкретному случаю и опыту. Но Вас искренне благодарю за разумный коментарий.
Ответить
@Наталья: Я забыла про осеннее предупреждение и сразу после получения карты Citadele перевела себе со своей казахстанской карты 300 евро. Через 5 дней всю сумму зачислили. Не знаю, что было решающим в положительном решении: небольшая сумма, анкетные данные при открытии счета, связь с Казахстаном (родилась там) и вроде как не случайно имею там счет. Не знаю Но переводить и экспериментировать пока больше не планирую.
Ответить
@Наталья: А у вас была регистрация в Казахстане? Я слышал, что банки также могут передавать адрес отправителя. Возможно от этого зависит.
Ответить
@Артём: Я в прошлом году была у мамы в Казахстане и получила ИИН, оформила карту Kaspi банка. При оформлении ИИН указала мамин адрес. Регистрации как таковой у меня нет в KZ.
Ответить
Ваш ответ
Как написать хороший ответ?
Примеры:xороший, плохой ответ

Похожие вопросы

Интересное
Опрос
Пользуетесь ли вы привилегиями Private Banking?
Да, ещё какНет, и не планируюЕщё нет, но близок/близка к этому
Проголосовало 77326 чел.
Смотреть все опросы
Помоги советом
Кто летал fly arna, там ручную кладь смотрят/взвешивают из Москвы в Ереван? Стоит вопрос взять две сумки, но не больше 10кг.
Где на Пхукете можно купить тортик?
Друзья, вопрос ко всем кто подавал документы почтой из Латвии. Есть ли обязанность находиться в Латвии и ждать решения не выезжая?
Где-нибудь в районе Каты играют в волейбол?
Нам сказали, что в Австралии из под крана можно пить. Без фильтров. Обманули?
Товарищи, в аэропорт Пхукета чем расплачиваться: баты, доллары, Юнион пэй?
Туры ОАЭ все включено с детьми
Я молодец,
я нашел ошибку!

Популярные истории

Все истории
Все истории