У кого-то банк в Италии закрывал счёт по собственной инициативе с формулировкой, что им не нравится активность по счету, и грозит ли это чем-то? Передают ли они данные в другие банки?

Дмитрий, благодарю вас .

Типа откуда деньги? И какие могут быть conseguenze?

@Земфира: Ну у меня не было опыта что бы счёт закрывали, но был что взносы в банк и фактуры проверяла налоговая. Насколько соответствуют. К счастью был хороший коммерчалист, партита IVA и я платила налоги. А иначе большие штрафы. То есть если на Ваш счёт поступают суммы денег Вам нужно иметь очень чёткое объяснение откуда и по какой причине. Теоретически нужно иметь разрешение на тот вид деятельности, который приносит Вам доход и Вы должны выпускать фактуры на соответствующие суммы с которых платить налоги. Если банк выпустил такую формулировку, это значит что ему показалась подозрительные движение на Вашем счету. Обычно они обязаны об этом оповестить налоговую и та начинает расследование. По этому постарайтесь не вести никакую деятельность вне закона на пол года хотя бы. Мой совет. Банк закрыл Вам счёт, потому что не хотел быть вовлеченным в деятельность, которую посчитал не совсем законной. А потом только Вы знаете что у Вас за взносы и оплаты приходят и откуда они.

@Галина: Благодарю вас .