Hellenic отклонил платеж из Райффайзена, написали в емейле от банка «по внутренним банковским причинам». Документы не запрашивали. Есть какая-то стратегия, как бороться? Платеж теперь вернется в Райф и как быстро?

Налаживать личные отношения со своим менеджером и выяснять причину. Возможно сменить менеджера на русскоговорящего. Моя тактика - всегда перед отправкой денег засылать менеджеру документы про эти деньги (договоры, налоговые декаларации, выписки из банков и тд) Как вариант, открыть счет в Boc и попытаться еще раз. Деньги к сожалению могут возвращаться долго (10 дней бывает)

Последние новости из Хелленика: смотрят от какой фирмы доходы, и далее (могу ошибаться в деталях но смысл такой) по выписке из егрюл проверяют коды деятельности (оквэд) этой фирмы на предмет санкций. Список санкционный большой: консалтинг, айти, инженерия, логистика и т д. У меня платёж зачислили через 2 недели, взяли комиссию 250+44 евро....

Тоже отказали , хотя полное предыдущее досье в банке есть и предыдущие переводы быстро зачисляли. Сейчас запрашивали актуальные документы для DD, выписку L6m, cv и о деятельности компании. Из разговора с менеджером не стало понятнее, что же не понравилось и как я поняла, менеджер в отделении и команда комплаенса, это разные и не влияющие друг на друга команды. Просто сказали, что после 10 пакета санкций ЕЦБ ужесточил список критериев. Вернули в райф достаточно быстро, но сумма уменьшилась, видимо Hellenic комиссию за DD взяли, у них в тарифах прописано.