если выводить деньги из РФ на карту КЗ через p2p (условно ЗП из РФ), могут ли быть какие то проблемы ?

Похожие вопросы

С российского счета в тенге ВТБ больше нельзя на Хоум кредит банк переводы делать? Есть ещё какой-то способ перевести оттуда деньги?
Кто подскажет, можно ли в РФ приобрести авиабилет на удостоверение личности? Перелет внутри РФ
Нужно ли декларировать сумму, эквивалентную более 10к долларов, если я вывожу наличку из Казахстана в Россию через границу?
Есть ли у кого-то опыт по восстановлению ИИН после аннулирования?
Можно ли сделать какую нибудь цифровую карту для оплаты, через nfc в Алмате, без заграна для резидента РФ? ИИН есть
Как выгоднее перевести рубли на фридом: через золотою корону или через цифру банк? Без комиссии только 25000 в мес?

Комментарии7

816 дн.

Скопировать ссылку

И напомню - если поступления в месяц превисит 600 тыс. рублей, то банки и ФНС потребуют документы о происхождении средств.

Ответить

Valentina

815 дн.

@Дмитрий: А если перевести денежные средства одному и тому же человеку по 600 тысяч руб на разные банки?

@Valentina: Ну если 600 тыс разделить на части и раскидать на разные банки то да. Но все равно ФНС про это узнает. От 600 тыс берут банки на контроль, и они же отправляют уведомление в ФНС. Но ФНС в ходе общей ежегодной проверки все равно увидит все, когда собирает данные со всех банков.

@Дмитрий: А что сделают, если сказать, что это накопления за несколько лет и доказательств нет?

@Valentina: Выписки по операциям за последние 3 года будут просматривать.

@Дмитрий: А если придут деньги от разных людей, то всех будут выписки проверять? Я спрашиваю к тому, что отправляем сыну на учебу ему на счёт более 1 млн руб в один месяц. Будут ли у кого из нас проблемы? Счёт РФ.

@Valentina: Все равно будут проверять характер поступления. На предмет ведения предпринимательской деятельности и т. д.

если выводить деньги из РФ на карту КЗ через p2p (условно ЗП из РФ), могут ли быть какие то проблемы ?

Похожие вопросы

Популярные истории