В Дениз не блочат просто так счета и переводы? Не придираются к транзакциям и т. д.?

Турки нет.

Смотря какие суммы на счет падают. блокируют переводы, требуют документы, а в крайних случаях перевод обратно отправляют и закрывают счета.