У кого-то были реальные случаи блокировки счета в BBVA, если на счету находится менее 100 тыс. Если такой случай был, то какова причина блокировки?

Спасибо, а что такое документы по DAE и какие операции банк может посчитать неправильными?

@Ольга: Сейчас, в первую очередь перечисления из РФ, особенно, если они не бьются по суммам с ранее предоставленными справками 2ндфл. Документы по DAE - те же справки 2ндфл, справка с работы. То есть вы показывали их при открытии счета - это ОК, но далее каждый год надо будет делать то же самое, то есть показывать банку, что вы работаете, что у вас есть законный источник доходов.

@Alex: Еще желательно хранить всё, что подавали, потому что могут попросить снова за прошлые годы… важно подать те же самые «цифры».

@Iván: Благодарю за рекомендации.