Подскажите, пожалуйста, можно ли перевести в настоящее время деньги с карты тинькофф на каспи банк? Какие последствия за такие переводы? Слышал , что штрафы из РФ приходят! Кто-нибудь сталкивался с такими неприятными историями?

Спасибо за ответ. Вопрос ещё один: после уведомления налоговой РФ о том, что гражданин РФ открыл счёт/карту в Казахстане, какой налог нужно платить? Есть установленный процент налога?

@Dmitry: У нас нет налога на открытие счета. Есть ндфл, налог на прибыль и прочее. Налогом облагаются средства в зависимости от способа их получения. Если вам их подарили - ндфл. Если вы ведете деятельность за рубежом - зарубежные налоги. Но просто за открытие счета налога нет.

А если, к примеру, со своего зарплатного счета на свой же счет в каспи - это тоже нарушение валютного законодательства?)Ну то есть оба счета на меня, но в разных банках кз.

@Peace: П4 ст 12 фз о валютном регулировании - можно.

Пока не переводил. Изучаю вопрос для дальнейших действий.

@Dmitry: Я просто не особо понимаю исходные данные. Какая валюта, третье лицо получатель резидент или нерезидент, сумма. Я просто пока не понимаю за что может прилететь тут штраф. Это или превышение суммы, или не та валюта. Переводить третьим лицам через уполномоченный российский банк можно.

@Elena: С рублёвой карты на карту каспи (идёт конвертация с рублей в тенге). Сумма пусть будет 25 тысяч рублей. Нерезидент переводить резиденту.

@Dmitry: С рублевой карты российского банка нерезидент рф переводить рубли на карту каспи резиденту рф?

@Elena: С рублевой карты российского банка резидент рф переводить рубли на карту каспи резиденту кз.

@Dmitry: Не будет тут никакого штрафа. Цб разъяснения давал, что переводить рубли зарубеж можно и себе и третьим лицам. Разъяснения ЦБ от 29.09.2022. На сумму 1 млн долларов или эквивалент в любой другой валюте можно переводить себе или другому человеку через российский банк. Условно нельзя переводить со своего каспи доллары на каспи другого человека, если это не родственник. А из России тем более рубли в озвученных лимитах можно.