Если я одалживаю эти деньги с возвратом через пол года. Является ли это подтверждением чистоты перевода?

А если написать «возврат долга»? Дал в России в рублях , вернули в Испании в евро ?

@Мирослав: Возвращать долг резидентам недружественных стран можно только в рублях на спецсчет в ЦБ РФ, если я правильно понял.

@Мирослав: Возврат долга Как правило включает % А % это доход А доход это налог и т. д.

@Федя: Например - Заём беспроцентный , заёмщик брал у меня в долг в России в рублях наличные , вернул наличные в евро здесь в Испании.

@Мирослав: Любая информация в платежных документах о сделке займа вызывает повышенную заинтересованность налоговых органов и казначейства, если она свыше 10000 евро. Кроме того это не отменяет декларирование источника происхождения денежных средств, первоначально выданных в долг. Тут (в Испании) ранее многие местные отмывали деньги через куплю-продажу недвижимости, т. е. сначала покупали за кэш непонятного происхождения, потом продавали и говорили что это деньги от продажи недвижимости. После нескольких громких дел все стали умнее и сейчас у тех кто показывает договор купли-продажи недвижимости зачастую требуют документы о происхождении денег, за которые эта недвижимость покупалась. Испанцы тоже не дураки.