Подскажите кто переводил через p-2p свои usdt в песо и на карту мекс. банка , вы выводите по несколько небольших сумм или сразу одной крупной ? Банки на это спокойно смотрят ?

Спасибо. Интересно , есть ли какой то порог , когда банк начинает задавать вопросы по поступлению средств. Или они не сильно контролируют поступления и расходы средств с карт иностранцев

@Ivan: К сожалению, они могут начинать задавать вопросы рандомно. Есть истории как блокировали счет за 5-10 тыс а есть истории когда с сотнями тысяч ничего не спрашивали. Вот это самое неприятное.

@Alina: Именно когда с криптобиржи вывод или любые переводы ?

@Ivan: Я про любые в целом.

@Ivan: В общем-то как и везде, может не повезти. Стараюсь каждый раз на разные банки выводить все таки.