Подскажите можно ли переводить с карты на карту лиры гражданину рф? С вакифа на вакиф.

У резидента РФ есть обязательство уведомить налоговую РФ об открытии счета в зарубежном банке, а также подавать отчёт о движении денежных средств раз в год, если годовые обороты по этому счету превышают эквивалент 600 тыс. руб. Подскажете, где в законодательстве есть какие-то ещё обязательства или запреты?

@Елизавета: Там очень много страниц текста. И там есть инфа о том, о чем вы спрашиваете. Штраф 20-40% от суммы таких переводов.

А можете подсказать по пунктам , если разбираетесь ? Где вообще про это почитать можно ? И самое главное как это все проверится?))

@Елизавета: Да. Налоговые резиденты РФ не имеют права совершать между собой переводы в валюте.

@Игорь: Изучила. Налоговые резиденты РФ - да, могут нарваться на штраф. Для налоговых нерезидентов таких ограничений нет, даже если они граждане РФ.

@Елизавета: Верно.

@Ilya: Верно то верно, но есть нюанс... в интернете полно кейсов, когда налоговая РФ клала на ваши 183 дня, так как там черт поймешь, есть у них база ф-с-б когда вы выехали. Они тупо смотрят на данные, которые приходят по обмену. И скорей всего не знают, что вы приехали, или не приехали. Дальше штраф, а потом вы доказываете им что не приехали, или приехали позже 183 дней.

@Игорь: Ну они же как-то вычисляют, кому 30% НДФЛ вместо 13 впаять, а критерий тот же.

@Елизавета: Есть налоговые резиденты, а есть ещё валютные резиденты это разные понятия. Ограничения по переводу как раз касаются валютных резидентов, коими являются все граждане РФ вне зависимости от срока пребывания...

@Ione: Есть автоматический обмен между странами.

@Наташа: Я же даже скрин приложила, где об этом написано - налоговые нерезиденты находятся в статусе так называемых специальных или мягких валютных резидентов и на них эти ограничения не распространяются.

@Елизавета: Определение валютного резидента РФ используется для целей закона «О валютном регулировании и валютном контроле». К валютным резидентам РФ относятся: — физические лица — граждане РФ; — иностранные граждане и лица без гражданства, имеющие вид на жительство в РФ; — российские юридические лица; — зарубежные подразделения российских юридических лиц.

@Елизавета: Статья 9 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» действительно запрещает любые валютные операции между валютными резидентами РФ. При этом в этой же статье приводится длинный список из 34 разрешенных исключений, но обычный валютный перевод между двумя гражданами РФ в общем случае ни под одно исключение не подпадает.

@Елизавета: Никак не вычисляют, если регламент по каким критериям необходимо запросить информацию о вашем пребывании заграницей) а дальше это Ваша проблема.