нужно ли подтверждение происхождения средств, если наличные вносить на счёт в испании?

Происхождение наличных нужно обосновывать. Если сумма больше нескольких тысяч евро.

В райф от 3 лямов руб нужны документы на деньги. Перевод или справка из другого банка не катит. Официальный доход, КП с выпиской из егрп на нового владельца. Максимальная комиссия за перевод 200 евро вроде, в общем на большие суммы выгодно. В испанский банк тоже нужны все эти подтверждения. За пополнение наличными блочат счёт. Мне за 250 евро заморозили, при этом говорили, что 1000 можно без проблем. И это не в день, а вообще.