1. Главная
  2. Кипр
  3. Вопросы и ответы
  4. В банках есть служба комплаенса она следит за тем чтобы не отмывали деньги итд и они могут заморозить любую транзакцию пока человек не подтвердит происхождение денег, как подтверждать ?
Алиса
Алиса
  • Скопировать ссылку

В банках есть служба комплаенса она следит за тем чтобы не отмывали деньги итд и они могут заморозить любую транзакцию пока человек не подтвердит происхождение денег, как подтверждать ?

В каждом конкретном случаи по разному на усмотрение проверяющего ( конечно есть какие-то общие правила) обычно для небольших сумм они не заморачиваються, но у них же есть свои kpi а премию хотят все.
Нажмите «Enter», чтобы прокомментировать
Ответы 2
По датеПо рейтингу
4 года назад
Katya
Katya4 года назад
  • Скопировать ссылку

Да, в целом согласна. Буду подтверждать свои.

0
Комментировать
Комментарии0
Нажмите «Enter», чтобы прокомментировать
4 года назад
Виолетта
Виолетта4 года назад
  • Скопировать ссылку

По опыту 3к вообще не вызывает вопросов если не регулярно. 10к напрягают. 50к уже обязательно.

0
Комментировать
Комментарии2
Алиса
Алиса
1549 дн.
  • Скопировать ссылку
При этом 10к перед новым годом (годовая и квартальная премия) и после нового года могут по разному возбуждать службу комплаенса.
Ответить
Надя
Надя
1549 дн.
  • Скопировать ссылку
Скинул знакомой 3000 с BoC на Alpha Кипрский, ей за кредит набралось - весь мозг в Alpha выпили почему и зачем. Нельзя не подарок, ни что другое. Пусть сама из РФ себе перечисляет...
Ответить
Нажмите «Enter», чтобы прокомментировать
Ваш ответ
Как написать хороший ответ?
Примеры:xороший, плохой ответ

Похожие вопросы

  • Может кто сравнивал, какой банк лучше всего подойдет для начисления зарплаты на Кипре, где самое недорогое обслуживание ?
  • Подскажите где можно купить пк на кипре и ли собрать по комплектующим ?
  • Друзья, добрый день. Подскажите - при подаче на гражданство Кипра BCS фаст трек, среди документов есть справка из CFU.
  • Кто-то на Кипре переносил свой счет из одного IBU BoC банка в IBU BoC в другом городе? Как реагировал менеджер и какие могут быть подводные камни? Или в принципе это обычная процедура и реагируют нормально?
  • Уважаемые, может кто подскажет, как можно отследить статус изготовления пластика (ВНЖ Кипра)? На руках есть жёлтая бумажка arc, но на ней нет 6-знак application number. Как узнать?
  • Подскажите пожалуйста , собираемся поехать на Кипр. Карта union pay от Россельхозбанка работает? Может у кого нибудь был опыт? Есть ли какие-то еще карты из РФ , которые будут работать?
Интересное
  • Как оплатить Airbnb сейчас, в условиях санкций? Это просто!
  • Как оплатить авиабилеты из России в 2022 году
  • Не знаете, как оплатить Букинг из России? Мы расскажем!
  • Топ-4 отелей Рыбинска с бассейном
  • Путевки на отдых Хургада город все включено с бассейном
Опрос
Пользуетесь ли вы привилегиями Private Banking?
Да, ещё какНет, и не планируюЕщё нет, но близок/близка к этому
Проголосовало 194639 чел.
Смотреть все опросы
Помоги советом
Как перевести деньги на счет в кипрском банке через Transfer Wise, подобные системы или с европейских счетов знакомых для получения визы визитера? Не будет ли проблем со SWIFT-выпиской? Перевести со своего счета в РФ не получается, ищу варианты.
Бронировал в начале июля подачу через simplybook. Ближайшая доступная дата была 13 сентября.
Подскажите, а в конце октября реально купить будет 14 про без предзаказа? Я понимаю, что это из области предсказаний. Возможно у кого-то есть опыт как обычно бывает. Сколько времени длится адский ажиотаж)) В Дубае.
Выплачивают такс фри россиянам при выезде в Грузию?
Подскажите пожалуйста сколько стоит примерно пачка сигарет? На каждом углу пытаются как могут развести. В итоге нет понимания сколько же все таки стоит.
с ресиптом можно шенген получить на Кипре? Если да, то в каком посольстве?
Туры Фетхие все включено с бассейном
Я молодец,
я нашел ошибку!

Популярные истории

Все истории
Tatyana Aliskina
Tatyana Aliskina
Израиль
Кто-то разобрался как разыскивать посылки или они у всех дошли? с 22.06 отправлено в Россию и тишина ...
3 года назад1 комментарий0
Mike Z
Mike Z
Австралия
да, вино надо ...
3 года назад0 комментариев0
Elizaveta Miroshnichenko
Elizaveta Miroshnichenko
Турция
Эрдоган вот носит на правой руке ...
3 года назад0 комментариев0
Konstantin
Konstantin
Турция
Да можно но не везде. В некоторых магазинах есть ...
3 года назад0 комментариев0
Все истории
  • Контакты
  • Правообладателям
  • О компании
  • Доставка
  • Служба поддержки
  • Реклама на сайте
  • Карта сайта
  • Правила проекта
  • Пользовательское соглашение
  • Журнал
  • Фото дня
  • Горящие туры
  • Новости
  • Путеводитель
  • Гайды и карты
  • Вопросы и ответы
  • Авиабилеты
  • Туры
  • Аренда авто
  • Экскурсии
  • Весь транспорт
  • Ж/Д билеты
  • Автобусы
  • Страховки
  • Отели
Скачай, чтобы не потеряться в поездке
qr код

Наведите камеру на QR-код, чтобы скачать

8 800 707 37 17 +7 495 004 43 50

© 2009-2025 TravelAsk. При цитировании материалов travelask.ru ссылка на сайт обязательна. Используя данный веб-сайт, Вы соглашаетесь с тем, что мы сохраняем и используем cookies на Вашем устройстве. Политика cookies.

Сообщить об ошибке
вопросы и ответы
Сервисы
Поиск
Войти
Вдохновляйся
  • Журнал
  • Фото дня
Планируй
  • Горящие туры
  • Новости
  • Путеводитель
  • Гайды и карты
  • Вопросы и ответы
Бронируй
  • Авиабилеты
  • Туры
  • Аренда авто
  • Экскурсии
  • Весь транспорт
  • Ж/Д билеты
  • Автобусы
  • Страховки
  • Отели
Экономь
  • Букинг кэшбэк
  • Банковская карта
Задать вопрос
Оставить отзыв
Добавить фото
Скачай, чтобы не потеряться в поездке
  • О городах
  • Авиабилеты
  • Туры
  • Аренда авто
  • Экскурсии
  • Весь транспорт
  • Ж/Д билеты
  • Автобусы
  • Страховки
  • Отели
Ещё