был у кого-нибудь опыт открытия счета в банке без предоставления информации о доходах?

Это требование возникает при переводе, доказать происхождение средств...

@Надя: Ну то есть счёт они и так откроют но не факт что примут перевод?

@Альмира: Не факт что откроют, не факт что примут, не факт - не факт — не факт

@Надя: Недавно был случай что деньги отклонили даже не запрашивая никакого подтверждения, в какой момент требуется подтверждение? Или это заранее банк нужно предупреждать что поступят деньги приложив справку?

@Альмира: Заранее, договорившись что им надо.

@Надя: Это все понятно, вопрос был от Ксении о том нужна ли сама Справка подтверждения доходов для открытия счета.

@Альмира: 50/50 зачем счёт -> перевести свои деньги из РФ -> от куда деньги....

@Надя: Приходишь в банк, заполняешь анкету, цель открытия счета и прочее, а они тебе в ответ дай справку о подтверждении откуда деньги? А ты им в ответ, а где в вашей анкете указано, что нужна эта Справка? В анкете конкретно указано, убедитесь что приложили паспорт, выписку из банка и подтверждение адреса проживания. Зачем нести то чего не просят? Ну это мое видение, у меня срабатывает всегда.

@Альмира: Так отлично! В чём тогда вопрос?

@Надя: Вопрос не у меня, а у Ксении, у меня был ответ, а вы его опровергли тремя нефактами .

@Альмира: Так у меня всё не точно:)

@Альмира: Да у них там в анкете есть что нужно якобы либо соглашение с работодателем либо соглашение напрямую с покупателями.. в моем случае должен я быть второй вариант потому что я им сказала что я фрилансер.

@Андрей: Интересно. Банки Кипра требуют тик. А тик получают или после 6месяцев проживания или есть контракт. А как щас с фрилансерами? Им сразу дают тик?

@S: ИНН вы можете дать и ваш текущий. Он не обязательно кипрским должен быть.

@Катя: Вот и я дала им инн и мою выписку из налоговой что я плачу в рф все, но они все равно дальше пошли. я так поняла их основная мотивация в том, что если я буду регулярно себе переводить средства то им нужно подтверждение их легального происхождения.

@Альмира: А у вас в анкете не указано внизу - приложить реком. письмо банка и налоговые декларации за 2 последних года? В ibu BoC или в самой анкете это есть, или менеджер на словах сообщает. Это помимо паспорта и подтверждения адреса.

@Костя: Я честно пыталась записаться к ним но они меня в приложение отправили и я открыла там счёт) написали что ваша карточка в пути) вот сейчас пытаюсь понять в каком направлении она в пути) там даже не спрашивают кто работодатель, просто спрашивают профессию и годовой доход и годовые списания поступления.