Делаю счёт в BoC и хочу попросить друга из Польши с польской карты кинуть мне денег ( например свифтом).

Документы какого рода? Перевод частный.. или им все равно?

@Гоша: Банку не все равно. и возвраты займов они не любят. все будет зависеть от ситуации/менеджера и документов.

@Гоша: Нет, это не россия и не снг. Банки выполняют тут надзорно контролирующую функцию. И отвечают за вашу чистоту перед регулятором.

Сумма несколько больше:(

@Гоша: Вопросы будут от банка, не от налоговой.

@Гоша: Вплоть до налоговой декларации 10 лет назад, когда вы эти деньги ему давали и его сейчас с чего он вам вернул.

@Надя: То есть если у меня есть чек на перевод это суммы через свифт месяц назад на номер счета друга - этого может оказаться достаточно? Переводил с белорусской карточки, счёт на мне.

@Гоша: Сложно сказать, решать будет банк.

@Гоша: А от куда они в РБ? Может вы санкционные деньги выводите?

@Гоша: Постарайтесь подготовить такие документы, чтобы банку было понятно что это за перевод и откуда деньги взялись.

@Симона: Благодарю за ответ.