если декларировать деньги для кипрского банка , то какие документы могут запросить для подтверждения происхождения средств?

Эти документы обычно спрашивают при деклорации средств при прилете на Кипр в красном коридоре, я правильно понимаю? Или это вы для банка написали?

@Lada: Чтобы вам деклалировать для банка вашу наличку, вам надо пройти красным коридором в аэропорту по прилёту. Банк без декларации не будет принимать у вас нал.

@Женя: Я про "подтверждающие эти деньги - выписка из банка, чеки из банкомата, договор продажи и прочее" - это для банка или для таможенной службы Кипра чтобы они могли их задекларировать?

@Lada: Чтобы вам деклалировать для банка вашу наличку, вам надо пройти красным коридором в аэропорту по прилёту. Там у вас могут спросить происхождение ваших денег. Банк без декларации не будет принимать у вас нал. Там у вас тоже могут спросить происхождение ваших денег. И в мигрейшен у вас тоже могут спросить происхождение ваших денег.

@Женя: Все, теперь все поняла, спасибо. А таможне/банку/мигрейшену будет важно происхождение этих денег именно с моих счетов? Если со мной едет молодой человек и это фактически деньги с его счетов (с подтверждением этого - чеками и тд) - это считается нормальным?

@Женя: Изучил топик, есть вопрос: зачислят ли наличные на счёт в кипрский банк для ВНЖ, если есть нотариально заверенная дарственная N-й суммы от 2021 года , достаточно ли будет банку и мигрэшн легальность происхождения денег?..

@Игнат: А вы их уже декларировали в аэропорту по прилёту?

@Женя: Нет.

@Игнат: А Вы уже прилетели на Кипр ?

@Игнат: А счет у вас открыт*?

@Виолетта: Сейчас пишут, что букинга часто не хватает. Или вы на Кипре уже? Наверное не открыт.

@Виолетта: Я на Кипре , Счёт не открыт , поэтому спрашиваю имеет ли смысл идти открывать счёт, если не положат деньги,

@Женя: Был бы открыт, он, думаю, спросил бы это уже у своего менеджера.

@Игнат: Откройте счет Вносите деньги У вас нет другого варианта уже.

@Женя: Принято, спасибо.

@Игнат: Имейте ввиду еще требования валютного законодательства РФ, что все зачисления на счата в иностранных банках валютных резидентов РФ должны происходить со счетов в банках РФ. Сегодня были сделаны послабления в требования валютного законодательства, которые допускают зачисления валюты на свои зарубежные счета со своих других зарубежных счетов. Но для зачисления наличной валюты через кассу иностранного банка исключения не сделано. Штраф там до 100% от суммы.

@Иван: Не совсем понятно. Т. е. мне условная кипрская фирма не может делать зачисление на мой же счет в кипрском банке?

@Алексей: Там много нюансов. Вам нужно свою ситуацию проверять. Зависит от того, валютным резидентом какой страны вы являетесь и за что вам поступают деньги.

@Иван: Большое спасибо!

@Женя: Добрый день. Если везешь более €10к, какой налог придётся платить или забирают лишек? Спасибо.

@Настя: Кто забирает? В какой стране? Откуда у вас такая информация?

@Женя: Я так понимаю, ввоз на Кипр свыше 10к надо декларировать и доказывать происхождение суммы?

@Мика: Это общее правило ЕС.

@Женя: Никто ещё не забирал. Хочу понять, что нужно для ввоза более €10к. И что будет, если особо нечего предоставлять по этой сумме. Есть сбережения и их нужно привезти с собой.

@Настя: Https: //www. mof. gov. cy/mof/customs/customs. nsf/All/E906CCB9D3760124C22572BF002DF9A1? OpenDocument.

@Настя: Вы из РФ не имеете права вывозить более $10k на человека (включая детей). Вам об этом надо беспокоиться.

@Женя: Я из Украины.

@Настя: Спасибо что уточнили. Лучше указывать детали сразу. Не все могут догадаться. Читайте ссылку, которую я вам дал выше.

@Женя: Ок, спасибо.

@Настя: На въезде на Кипр у нас документы подтверждающие "а откуда деньги" не требовали (мб частный случай) - спросили на словах "откуда? " - "из банка рф сняли" - "а делать с ними что собираетесь? " - "в банк кипра класть" это было примерно все Деньги кстати не пересчитывали даже, на глаз прикинули толщину пачки и записали сколько мы назвали.

@Lada: На въезде это и не важно. Важно чтоб для банка был пакет документов.

@Настя: Тут такая ситуация. Теоретически вы можете провезти с собой и больше сумму. Не слышал чтобы кого то обыскивали в аэропорту. Вы можете ими рассчитываться и все такое. НО, если вы хотите положить их в банк, для получения пинк слипа например, то тут надо декларировать. Банки вообще наличку ОЧЕНЬ неохотно принимают, а без декларации даже слушать не будут.

@Рома: Для банка как я понимаю минимально достаточно декларации, а дальше зависит от менеджера.

@Lada: Условно да.

@Ivan: Даже если до 10тысяч?

@Мика: Да, даже если 1000.