подскажите, при первой подаче документов на ВНЖ в иммигрейщн , спрашивают ли помимо стейтмента с Банка документ о том, откуда пришли деньги????

То есть в Иммигрейшн не спросили у вас вообще, откуда у вас они на счете???

@Нурслан: Я так понимаю, комплаенс проходит на уровне банка, а не мигрейшена.

@Maxim: Ну вообщем, если кто то подавал недавно документы на ВНЖ, поделитесь личным опытом, просил ли у вас работник Иммигрейшна показать документ, подтверждающий , откуда пришли деньги на его счёт в Кипрском банке???

@Нурслан: Вам же уже ответили , что откуда деньги интересует банк, мигрейшн интересует их наличие. И никто никогда в мигрейшн документ откуда деньги не спрашивает - не их это задача . Да и из Вашей выписки из банка и так все видно.

@Нурслан: Ну по выписке из банка видно, что основная сумма пришла из за границы. А небольшая через местный банкомат. А поскольку мы были убеждены, что деньги должны были поступить на счет только из за границы то переживали. Но всё норм.

@Элеонора: А, вот оно как) Спасибо! А мы переживали что мигрейшн увидит откуда деньги поступили на счет и начнет задавать вопросы

@Б: Вы же выписку из банка предоставляете, чтобы мигрейшн видил откуда поступления . Их интересует в зависимости от вида визы, что основные деньги поступили из-за пределов Кипра или от работодателя .

@Элеонора: Очень спорное утверждение, спрашивают вплоть до выписки SWIFT по конкретному платежу. Никто не запрещает снимать класть через банкомат, но сумма достаточная для жизни должна прийти из-за границы.

@Б: Источник из-за границы не интересует? Сейчас же можно только от родственников получать. А чтобы получать на счёт дивиденды и прочее например от того же IB нужно показать что ты уже резидент Кипра.

@Б: Мой адвокат просит каждый раз отдельной бумагой брать приход денег из-за границы. К приходу денег из кипрского банка могут докопаться. для них это не поступления. важно, чтобы деньги приходили из заграницы.

@Анжела: А то что это будут деньги от родственника, а не доходы от внешних источников - не важно?

@Арбат: У меня как раз это деньги от родственника.

@Арбат: Если строго по букве - интересует: Proof of stable or adequate income deriving from sources other than employment (i. e. pension, bank account's statement, interest from deposits, dividends etc). Если на деле, то в большинстве случаев работают чиновники по принципу чекбокса: стейтмент - чек, свифты - чек, подтверждение доходов - чек. А схождение источников доходов и поступлений для визитеров, как правило, не сверяют. Хотя при составлении требований наверняка задумывалось, что если ваер пришел от дяди, то источником должен быть договор аренды этому дяде квартиры в Мск ит. д.

@Надя: Вы правы , надо было в одном сообщении написать, а не в двух, чтобы понятнее. А про SWIFT - век живи , век учись! Хорошего дня))

@Арбат: Банк интересовался источником при открытии счета. Надо было показать документ происхождения денег. Муж показал справку о зарплате. Я договор аренды недвижимости (я сдаю недвижимость на родине) И сильно банк переживал чтобы на счет не приходили большие суммы.

@Нурслан: Нет, не спрашивают, считается, что если банк принял то все ок.