Bank of Cyprus или Hellenic примут swift из России не от родственника?

А если родственник отправляет, нужно основание или подтверждение происхождения денег?

@Николай: В большинстве случаев да.

Уточните пожалуйста, может были кейсы, если отправить самому себе с тайского счета? по идее, проблем быть не должно?

@Alex: Просто доказать происхождение.

@Надя: А что представляет собой доказательство? оно связано непосредственно с банковским счетом или же им является, к примеру, налоговая декларация?

@Alex: Спросить могут что угодно. Выписки из банка, трудовой договор, налоговая декларация и т. д.

@Надя: Ok, понял. тогда такой вопрос, на данный момент (в горизонте 2-3 недель) лучше переводить с иностранного (тайского) счета или же лучше с того же Тинькова (где путь денег от легального источника короче короче)?

@Alex: Логичнее с Тинькофф, если лимиты на вывод не израсходованы. И Тинькофф ещё с РФ лицензией.

@Надя: Ok, спасиб .

@Николай: Не нужно. Сейчас деньги может переводить любой человек. Но валютный контроль в банках косит шиза, выбирайте адекватный.