Дано: я - пинк-слип на Кипре, есть аккаунты Revolut / Wise но особо без истории ( просто есть) , мой товарищ, который мне возвращает долг (

товарищ хороший, никаких бумаг не делали) - ВНЖ в Литве, аккаунтов Revolut / Wise нет, есть аккаунт в местном банке ( литовском). Долг чуть больше 10к eur, прямой платеж на всю сумму revolut сходу кэнсельнул. Можно ли провести деньги пополам на revolut / wise небольшими платежами по 2-3k за пару дней? Какие подводные камни? Есть ли альтернативы?
Ответы 1
По датеПо рейтингу
3 года назад

Revolut вам все заморозит счёт для более глубокого KYC и проверки источника денег. Примерная планка - 10к евро оборота по счету, но у моих друзей по-разному было, и на трёх тысячах отправили. Покажете документы о происхождении денег и всё займёт час-два. Не покажете - могут закрыть счёт. Так что неактивный счёт в революте как чемодан без ручки.

0
Комментировать
Комментарии12
Ага, альтернативы? если завести на условный Bank of Cyprus, не попросят налоги заплатить?
Ответить
@Dmitry: Налогами занимается налоговая. Банк волнует исключительно AML.
Ответить
@Виолетта: Ну окей, мы сделаем договор займа на русском, он для BoC будет нормальным обоснованием для AML?
Ответить
@Dmitry: + перевод нужен будет, как я понимаю.
Ответить
@Dmitry: Вопрос к вашему менеджеру, он(а) же будет или не будет проталкивать ваш платеж через комплаенс.
Ответить
@Виолетта: Спасибо большое!
Ответить
@Dmitry: Попросите друга прислать вам ЕГО карточку / Google pay / Apple pay - и тратьте потихоньку...
Ответить
@Надя: Боится так делать, уже обсуждали)
Ответить
@Dmitry: Так для информации. Я перевёл своих 1000 евро с Wise на eToro и потом неделю объяснял происхождение... eToro.
Ответить
@Надя: Ух, все это не радует, конечно… Буду разговаривать с BOC, что ли.
Ответить
@Dmitry: Юзайте крипту.
Ответить
@Аладин: Тоже альтернатива.
Ответить
Ваш ответ
Как написать хороший ответ?
Примеры:xороший, плохой ответ

Похожие вопросы

Интересное
Опрос
Пользуетесь ли вы привилегиями Private Banking?
Да, ещё какНет, и не планируюЕщё нет, но близок/близка к этому
Проголосовало 196932 чел.
Смотреть все опросы
Помоги советом
На галечный пляж нужно покупать обувь для купания?
Подскажите, пожалуйста, при наличии longterm resident permit на Кипре, но отсутствии в настоящий момент работы и соответственно соц и налоговых выплат, теряется ли доступ к Геси?
Скажите пожалуйста, как обстоят дела с домашним интернетом в Турции?
Как на Пхукете ловить мото такси или есть какие то остановки у них (базы) на Кате и па тонге?
Куда сходить и что посмотреть в Пхукет тауне? Если поехать вечером, может на ночь остаться, есть что делать там?
Можно в каше где-то сделать копию ключей, подскажите мастерскую?
Туры Беларусь Туи
Я молодец,
я нашел ошибку!

Популярные истории

Все истории
Все истории