Хочу прояснить для себя момент с отказами в зачислениях свифтов Хеллеником под предлогом "санкционных банков".

Если кто-то с этим столкнулся, пожалуйста, расскажите, как Хелленик узнал "путь денег", то есть то, что в банк, откуда пришл свифт, деньги пришли из "санкционного"?
Ответы 4
По датеПо рейтингу
3 года назад

Возможно когда вы предоставляли подтверждение доходов, самолично дали в Хелленик выписки с приходами из санкционных банков?

0
Комментировать
Комментарии0
3 года назад

Да никак он не узнавал, если выписку с цепочкой сам человек не предоставлял.

0
Комментировать
Комментарии0
3 года назад

Вы сами все предоставите, от дохода - всю цепочку.

0
Комментировать
Комментарии4
То есть я обязана показать приход з\п на счет в банке? И просто, скажем, НДФЛ их не устроит?
Ответить
@Nika: Все что спросят то и надо показать.
Ответить
@Надя: Меня как раз и интересует, что именно спросят, чтобы заранее попробовать избежать проблем) У меня ЗП на счет в Альфе. И я ничего не могу с этим сделать. Но скажем, отправляю я деньги из Газпрома. А туда они приходят через СБП и в выписке указан именно приход по СБП, без указания банка.
Ответить
@Nika: Вы показываете приход зарплаты на счёт а банке, при этом в этой выписке не должно быть приходов из санкционных банков. Или у вас таких и нет, или корел в помощь.
Ответить
3 года назад

Запрашивают выписку из банка, откуда пришли деньги в hell, из которой становится ясно, были ли поступления из санкционных банков.

0
Комментировать
Комментарии32
А банк, отправивший свифт, действительно будет раскрывать подобную информацию?
Ответить
@Nika: Это вы будете раскрывать, когда вас попросят выписку с вашего банка РФ.
Ответить
@Nika: Вы получите в своём банке выписку по своему счету и передадите хелл.
Ответить
@Stanislav: У меня счетов много, но платеж именно с указанием слова "зарплата" - на Альфу. Поэтому я и пытаюсь придумать такой путь денег, при котором не будет проблем.
Ответить
@Nika: Убрать Альфу из цепочки.
Ответить
@Надя: Как думаете, съем наличных, зачисление на счет в несанкционном банке, выписка только из несанкционного банка о зачислении на счет налички + 2НДФЛ и трудовой контракт могут сработать?)
Ответить
@Надя: Как вы уберете из цепочки банк, в который приходит зп) Банку на Кипре именно то и нужно, чтобы увидеть зачисление зарплаты на счет в ру банке.
Ответить
@baronesko: А разве мне не могут платить наличные?) Например.
Ответить
@Nika: Лучше тогда сделать договор, как будто вы что то продали (машину, квартиру, гараж), и именно эти деньги внесли наличными на счет в российский несанкционный банк. У меня работало такое с договорами на продажу чего бы то ни было, с зарплатой не проверял.
Ответить
@baronesko: Поменять место / способ получения з-ты.
Ответить
@Nika: Могут и можно попробовать объяснить что до переезда банкам не доверяла, пользовалась наличными. Банк только для перечисления на Кипр.
Ответить
@Надя: Всем спасибо за информацию. Примерно понятно, что будет мягко говоря, сложно) А вот всей историей с проверкой путей (честно заработанных) денег только Хелленик страдает или остальные тоже замечены в таком?
Ответить
@Nika: Не все. Только банки в ЕС.
Ответить
@Nika: Начнём с того что ЕС банку ваши деньги не нужны, вы не нужен как клиент. Они ОЧЕНЬ нехотя вынуждены возится с новыми клиентами из РФ / РБ.
Ответить
@Надя: Наличие гражданства ЕС как-то меняет в лучшую сторону эту ситуацию?
Ответить
@Vital: Если деньги не из РФ/РБ то да.
Ответить
@Женя: Я регулярно отправляю маме Свифтом деньги в Чехию с марта, после того, как она из Харькова уехала, и ни разу чешский (чешский!) CSOB не поинтересовался источником этих денег. Даже источником, не говоря уж о том, как там эти мои деньги внутри РФ ходили.
Ответить
@Nika: Ну да, в чехии намного проще всё с этим. кипрские банки реально загоняются.
Ответить
@Надя: Это я понимаю. Но внутренние регламенты у всех разные, а прямого запрета на прием денег, замеченных хоть раз в подсанкционном банке РФ, насколько я знаю, нет. Поэтому мне интересна именно некая статистика по отношению к вопросу конкретных банков Кипра.
Ответить
@Nika: Пожалуйста, откройте счет в Чехии. Но на Кипре сейчас вот такие правила.
Ответить
@Надя: Спасибо, вот это и хотел понять — важно гражданство, годовые декларации какой страны или страна источника происхождения денег.
Ответить
@Vital: Всё важно. Из Латвии например уже много лет деньги не хотят, хоть и ЕС.
Ответить
@Женя: Мне не нужен счет в Чехии, мне нужно перевести свифтом деньги за обучение ребенка в школе на Кипре и возможность обеспечить себе существование на Кипре первые два месяца, вот и всё. Мои сообщения про Чехию лишь поясняли причину вопроса, а не оскорбляли кипрские банки и их способы работы.
Ответить
@Nika: Каждую неделю ситуация с банковскими переводами из эрэф ухудшается. Ищите альтернативные пути.
Ответить
@Nika: Если я вам скажу, что у меня и других ничего не запрашивают и не проверяют, а у вас запросят и проверят, поможет ли это вам?..
Ответить
@Paulina: Но нет никакой гарантии, что у вас не начнут проверять завтра (
Ответить
@Женя: И это тоже.
Ответить
@Paulina: Да, так как это статистика. Если собрать штук 100 кейсов, может получить какая-никакая, но выборка)
Ответить
@Nika: Проведите пожалуйста опрос на эту тему. Соберите данные, проанализируйте. Только не в этом чате.
Ответить
@Женя: Как скажете.
Ответить
@Nika: Аккуратно, при сборе данных не забывайте, что есть GDPR в ЕС и его нарушать никак не нужно.
Ответить
@Nika: после хеленика фибанк устроил заранее отправленный ндфл. Деньги пришли в день отправки из райфы. Но это не чисто кипрский банк, но работает под лицензией Кипра.
Ответить
Ваш ответ
Как написать хороший ответ?
Примеры:xороший, плохой ответ

Похожие вопросы

Интересное
Опрос
Пользуетесь ли вы привилегиями Private Banking?
Да, ещё какНет, и не планируюЕщё нет, но близок/близка к этому
Проголосовало 188408 чел.
Смотреть все опросы
Помоги советом
Может кто-то подсказать по шенгену, пожалуйста?
Подскажите, пожалуйста, с обычным resident permit кипрским нельзя же просто поехать в другие страны без визы. Все же верно?
Кто менял наличные на воны в Инчхоне? Какой там курс? Или лучше в России воны купить?
Помогите разобраться по расторжении рабочего внж. У меня последний рабочий день быть 30. 06. Компания до сих пор не подала уведомление в мигрейшен.
Был ли у кого-то опыт перелёта Москва-Баку-Милан и обратно Азербайджанскими авиалиниями? Какие отзывы?
Скажите пожалуйста: подал онлайн заявление на Словацкую визу. Прислали PDF визовый запрос. Теперь хочу в заявлении кое-что поменять (
Туры Ессентуки на выходные
Я молодец,
я нашел ошибку!

Популярные истории

Все истории
Все истории