Правильно понимаю, что на данный момент схема: перевод валюты на свой счет в банк ОАЭ >> перевод на свой счет в банке на Кипре незаконна с точки зрения валютного зак-ва РФ?

Я так понимаю, это если оба счета были открыты до 01.03.2022.

@Оля: А вы собираетесь оддс подавать?))

@Арбат: Ну это уже другой вопрос.

@Оля: Слушайте, рассчитывать на законность чего-либо в рф сейчас сродни рулетке, причем черных полей больше чем красных. Они здесь уже совсем с резьбы сорвались. Одно то как они мутили с выводом денег от продажи ИЦБ за рубежом говорит о многом. Вполне возможно что завтра светлоликий выпустит указ что все операции с валютой незаконны задним числом с 1 января 2022. В такой ситуации лучше руководствоваться подходом «делаю как мне надо и никому не рассказываю»))

@Арбат: Ну я же не совета спрашивал как действовать, а уточнил фактически является ли это нарушением валютного законодательства.. Просто думаю над схемой: 1. Перевожу в оаэ крупную сумму денег 2. Делаю пинк слип на кипре с некрупной суммой денег, чтобы пройти в лимит 100к в местном банке 3. После получения пинк слипа перевожу крупную сумму денег из оаэ. И так понимаю, что схема незаконная в соответствии с указом президента РФ. И штраф 100% от суммы. При этом если сразу перевести из РФ всю крупную сумму на Кипр, то тогда это не будет нарушением. Все ли правильно я понял?

@Оля: Не будет.

@Оля: Если кипрский банк еще примет вашу крупную сумму из оаэ.

@Костя: При наличии пинк слипа и обоснования легальности денежных средств будут проблемы?

@Оля: Не должно. Но вопросы будут, почему не напрямую.

@Костя: Ну мало ли где я деньги храню… но над этим можно подумать.

@Оля: От 10ки евро начнут активно задавать вопросы. 1млн+ => заранее в индивидуальном порядке с согласованием в ЦО никоссии.

@Оля: Логика корректная. Дубай => обсудите с менеджером перед отправкой. Не все коррбанки ведут себя адекватно. Дубки => Кипр норм проходит.

@Оля: Если вы с рф гражданством не задекларировали счет в рф налоговой (независимо от места проживания) - любые операции по счету будут незаконными, так что можно не заморачиваться, в какой очередности будет более законно делать незаконные зачисления Тут потенциально 99% сотрудников с рабочей визой не только не декларируют, но и не подозревают о такой обязанности, и им как бы должны светить оборотные штрафы, как валютным резидентам (по факту гражданства).

@Гриша: 1 млн? Ограничение в 100 т для граждан рф уже нет?

@Stanislav: Для кипрских Юл с ubo RF не заметил )

@Гриша: Не заметила, что вопрос был про юл)

@Djer: Кто сказал, что не задекларировал? Открыл, уведомил, пополнил, перевел в другой (оаэ>кипр). И все это физлицо (кто-то тут додумал, что юл). Ребят, ну вы чего? Пятница?) вроде простой вопрос был.

@Оля: Принял. Про ОДДС не совсем ясно выразились ) Если задекларировать счет - почти неизбежно будут требовать подать ОДДС, это не может быть "уже другой вопрос". Если же нет - большая вероятность, что и так прокатит, на примере многих тут с рабочей визой. Но у вас явное палево в виде перевода на свое имя. Вроде бы путь с ОАЭ и декларированием выглядит рациональным в данной ситуации.

@Djer: Не декларировать не получится, т. к. суммы немаленькие, и нет статуса резидента в ОАЭ (для резидентов местные банки не раскрывают никому данные, а для резидентов - в автоматическом режиме обмениваются с налоговыми).