Насколько я понял, при совершении многих покупок в Аргентине необходимо указывать DNI. Соответственно, эта информация уходит в налоговую. Что дальше налоговая с этим делает, если видит несоответствие доходов и расходов?

Был случай, когда на аукцион была выставлена машина стоимостью 70.000 долл, её приобрёл один человек у которого киоск, где он декларировал свой доход месячный 60.000 песо, вот машину ему не дали, так как он не смог декларировать откуда у него такие деньги.

Таких случаев много, кстати(( после чемпионата мира в москве мнооогие аргентинцы были вызваны в налоговую, объясняться откуда деньги на поездку в рф. кто обьяснить не смог - должны были (по крайней мере так заявлялось) оплачивать налог, рассчитанный государством. Налоговая вообше иногда веселая там)) к нам письмо пришло с просьбой указать, почему не оплачен налог за бассейн в саду. То, что бассейна нет и никогда и не было - налоговую удивило так как они его "разглядели" на фотопланах и снимках аэросьемки)))