касательно российских налоговых резидентов. Можно, всё-таки, класть наличку в $ на свой счёт здесь или нет? Вроде, как можно по некоторым юридическим сайтам, но слухи, что нельзя. Штраф. Может у кого есть ссылка на точную информацию?

Вот в этом вы ошибаетесь. Турция входит в число стран, автоматически обменивающаяся финансовой информацией, к тому же она «дружественная» и прочее. Если свалить насовсем, тогда, понятное дело, пофигу... А если нет? Другое дело, что инфа может спокойно затеряться в дебрях налоговой в России. Но лучше подстраховаться. Я так думаю .

@Igor: И штрафы за нарушения валютного законодательства конские.

@Igor: Просто интересно. Как по вашему происходит "автоматический " обмен данной информацией? Если в России внутри страны такого нет. Из районного отдела полиции в городской отправляют за бумажными справками, потому что у них нет общей базы и связи. А тут совершенно другая страна. И на каком языке обмен идет? На турецком, английском, русском?

@Про: При открытии счета нерезиденту, банк страны (Турции) формирует определенный файл на вкладчика по паспорту (Россия) и отправляет. Что-то типа SWIFT. Но, Свифт информация о переводе, а это - об открытии, балансе и т. д. Когда, не знаю. Но, то что ФНС получает все - даже не сомневайтесь. Особенно из Турции. Другой вопрос - обработка этих данных... А пройдет какое-то время (время предъявить претензии от ФНС) и только потом можно забить.

@Igor: Я в четырех турецких банках открывал счета. Ни в одном не спрашивали российский паспорт. Откуда вы берете такую информацию интересно. Первый счет был открыт три года назад. Последний два месяца назад. До этого открыты счета а четырех других странах. Первый в 2010 году. Никакой информации никто никуда не передает. Документально можете подтвердить свои утверждения, фактами как то?

@Про: Приказ ФНС России от 03.11.2020 N ЕД-7-17/788@ "Об утверждении Перечня государств (территорий), с которыми осуществляется автоматический обмен финансовой информацией" (Зарегистрировано в Минюсте России 09.12.2020 N 61363)

@Анита: Думаете турецкие банки кинулись выполнять приказ российского Фнс? Смешно.

@Про: Нет гарантий, что обмена не будет в каждом конкретном случае.

@Анита: Да. Страшилки от российской налоговой службы. Ничего нового. Не отправляйте себе деньги с российских счетов на турецкие и наоборот. И никто ничего не узнает. Ну дело каждого.