При swift переводе из рф у банка в Сербии могут возникнуть вопросы откуда деньги , основание ?

Даже если перевод не от себя из рф ? Декларацию надо заполнять по swift переводам ?

@Maxim: Если не от себя не знаю, лучше по возможности делать от себя, а дальше возможно зависит от суммы - но тут я уже не могу точно сказать.

Разово или в месяц или вообще ?

@Maxim: При переводе. Но эта сумма может быть больше, я не уверен про 10к.

@Pavel: А есть платные консультанты по этому вопросу в Сербии ?

@Maxim: В вашем банке вам бесплатно расскажут.

@Maxim: Зачем вам платные консультанты? Некоторые сразу при открытии счета документы прикладывали. Мы по факту получения перевода по их запросу. Главное чтоб документы в порядке и полный комплект был.

Вы сами себе переводили ?

@Maxim: Я сыну переводила.

@Галина: В каком виде обоснование предоставили если не секрет ?

@Maxim: Я сам себе переводил €5000 и комплаенс АПИ-банка запросил у меня подтверждения происхождения.

@Maxim: Они письмо прислали , в ответ на их письмо объяснили что и как и прикрепили документы.

@Wоlf: Что можно использовать как подтверждение происхождения - договор продажи авто или недвижимости ?

@Галина: Угу. Точно так-же было. Прикрепил *pdf доков - и через пол-часа деньги упали на счет.

@Maxim: У нас договор купли продажи квартиры был. Проверили и зачислили:)

@Maxim: И то, и то. Главное, что-бы сумма перевода не превышала сумму, указанную в ДКП. Хотя, если несколькими траншами посылать... У меня проданная машина позволила купить дом здесь .