Будьте добры, подскажите, пожалуйста, если сам себе с Тинькоф на Дениз банк сделать перевод 150 000 долларов , могут быть проблемы? Например, происхождение денежных средств или ещё что. Их не заблокируют? Спасибо!

Спасибо! А если будет договор займа, не знаете этого будет достаточно?

@Alexander: Они сейчас жесят, если документы будут неубедительные могут заблочить. У моего партнера сестра в местном денизе работает рассказала ему как русские шлют валюту в огромных количествах и их трясут потом. Частями по 10-20 тр могут и не запросить ничего, но обязательно заготовьте легенду для чего они вам нужны здесь, не менее убедительную с документами иначе тоже могут заблочить. Убедительно это когда с фотками, выписками и подтверждающими документами.

@E: Спасибо большое! Я сейчас в Болгарии, приеду в Турцию 31.07. Если перевод осуществить сейчас, то у меня карта Дениз банка прекратит работать, если заблокируют счёт?

@Alexander: У них вроде работает поддержка на русском. Позвоните и обсудите всю ситуацию, если вам нечего особо скрывать. Так точно будет надежнее.

@E: Спасибо большое! Дозвонился. Говорят что по этой ситуации занимается другой отдел и колл-центр никак не может это комментировать. Карту вроде не заблокируют. Думаю отправлю и скажу честно, что эти деньги мне дола моя родственница.

@Alexander: Важно придумать основание для ввода в турцию, конечно не такое что бы снять их налом и вывезти. Например сохранение денег на депозите.

@E: Именно так и есть. Спасти все то что было заработано за всю жизнь.

@Alexander: Этого недостаточно для объяснений)) они тогда могут запросить документы, подтверждающие происхождение средств у вашей родственницы. И на основании чего она вам передала эти деньги.

@JBS: А нельзя указать , что средства - это личные сбережения ?

@Excellent: Можно, но опять же могут запросить дополнительные объяснения. Кем работаете? Какая зарплата? Как долго копили? Есть ли документы? И т. д. Будьте готовы к таким вопросам. Это нормальная практика для банков. Особенно в отношении новых клиентов, про которых они ничего не знают.

@JBS: У неё есть контракт о том что она продала недвижимость в 2020 году. А эти деньги она мне дала для сохранности или может приобретения недвижимости которой она предположительно будет пользоваться.

@Alexander: Договор, подтверждающий продажу недвижимости может стать хорошим объяснением. Ещё подумайте над тем, как объяснить, что она вам передала деньги.

@JBS: Кстати , логично . Хороший аргумент.

@JBS: Это просто как подарок. Но как оформить чтобы их удовлетворило. Может договор займа или что ещё можно?

@Alexander: Можно договор дарения, можно договор займа (лучше, чтобы с процентами). Оптимальный вариант - уточнить всё и согласовать с банком до того, как деньги переведёте. Могут заблокировать средства. А могут не заблокировать. Это Турция)

@JBS: На какую сумму надо бумаги , а на какую сумму не надо бумаги доказательств происхождения денег.

@Excellent: Зависит от конкретного клиента и конкретного банка. Лучше у них уточнять.

@JBS: Если не большая сумма , там , скажем 500 тыщ советскими ?

@Excellent: Сумма относительно небольшая. Возможно не спросят.

@JBS: Я сейчас не в Турции. Приеду 31.07. Звонил в банк в колл-центр, отвечают , что это не их вопрос. Это занимается другой отдел и они не могут прокомментировать их действия. Как всё будет они не знают. Я думаю отправить перевод, а приеду в Турцию и буду этим заниматься. Лишь бы чего то не было очень плохого. Чего я и не предполагаю.

@Alexander: Это на усмотрение вашего отделения.

@Артём: Спасибо большое!