При открытии счета в леуми банке Израиле попросили инн из РФ . Это для того чтобы оповещать налоговую в РФ о поступлениях на израильский счет? У всех спрашивают инн ?

И ваш счет появился в приложении ифнс?

@Ksenia: Нет.

какие послествия?

@Nikita: Штраф 5000 руб за несвоевременное оповещение об открытии счета

Если сообщите, то в шоке будете, когда фнс попросит декларацию о движении средств по счёту. На иврите их вряд-ли устроит). Перевод сертифицированный могут попросить. А так-то всё по закону всегда правильнее. Вот и думайте. Вопрос выбора🤷‍♂

@Sergey: Граждане, открывшие счета в странах, с которыми есть обмен информацией освобождены от сдачи отчётов.

@Vitaly: Вы серьёзно? А если попросят? Есть свежий опыт с Фридом, где 7 мультивалютных счетов, плюс на каждый из них казахи умудрились открыть депозит без уведомления. 14 отчётов как вам? Плюс возможные штрафы за несообщение о депозитных счетах, о которых не знал)

@Sergey: Казахстан входит в Евразийский экономический союз, граждане РФ открывшие счета в странах ЕЭС отчёты не подают.

Вот мне интересно, авто обмен работает только если предоставил инн, если до этого у меня инн не спрашивали, как они идентифицируют что тот или иной счет в Израиле принадлежит гражданину РФ

@Ksenia: Почитайте внимательно ,что и для кого предназначен обмен информацией. CRS наберите в гугле. Будет понятно, подходит ли к вашему статусу. ИНН банки должны фиксировать и при необходимости,по запросу,сообщать налоговой Израиля. Это не значит,что банковские данные новых репатриантов сообщаются в страну исхода. Если есть подозрения,например,что репатриант замешан в отмывании средств,уклонении от уплаты налогов,то тогда и будет возможность запросить информацию на конкретного человека с использованием ИНН.

Понятно, спасибо