Только что открыл счет в Bank of Cyprus. Заблокируют ли счет за перевод денег из РФ ?

Почему Вы так уверены?

@A: По существующей практике десятков клиентов.

@Богдан: BOC принимает платежи из РФ, нужно легальное основание и подтверждение источника происхождения денег. Просто у многие не могут подтвердить и BOC отказывает, а вообще лучше с менеджером заранее согласовать можно или не можно отправлять.

@A: Очень рад, что у вас получилось. Но по той статистике, которая есть у меня, 90% попыток не увенчались успехом. И очень часто приводили к блокировке счета. При наличии полного пакета документов, отсутствия компании и вида деятельности в санкционных списках, отсутствия в цепочке санкционных банков и прочих "отягчающих".

@Богдан: Так спросить у менеджера всегда можно примут платеж или нет. И за compliance BOC и Hellenic возьмут до 1,5 процента от суммы перевода И без предварительного согласования действительно лучше не отправлять во избежание проблем и возможных танцев с бубнами.

@A: Вы думаете, что это решает менеджер? Или полагаете, что по вашему устному запросу менеджер запустит процедуру комплайенса по платежу? Я очень рад, что вам удалось провести платеж. Но я знаю огромное количество случаев, когда попытка заведения денег из рф привела к блокировке счета. И в последующем к невозможности его пополнения и продления визитерского внж. Мне кажется, ваше утверждение может привести к тому, что некоторые люди окажутся с заблокированным счетом и без внж. Но это, конечно, только мое мнение. У каждого свой Кипр.

@Богдан: Я запускал процедуру - мне назвали ставку за перевод - запросили документы и одобрили документы и сказали отправлять. Очень зависит от того, в каком отделении открыт счет.