Мой счет в хеленике не первый раз проходит копмлаенс, последний раз год назад с горем пополам, но деньги зачислили на мой счет перед походом в имигрейшн.

Было бы куда уходить, не то чтобы в других банках кто-то спешит открывать гражданам третьих стран счета.

В своей жизни на Кипре я имел и активно пользовался счетами во всех 4 крупнейших банках: Хеленик, Бок, Кооп и Лаики (два последних давно умерли). Для иностранца Хеленик всегда был и остается худшим из них. В Бок есть хоть какой-то порядок и правила. По моей информации, если не иметь переводов из/в Россию или другие страны «серой» зоны, поддерживать остаток и обороты на счету, не проводить сомнительные операции, то можно попасть в категорию медиум риск и жить достаточно спокойно без ежегодного комплаенс и угрозы закрытия счета.

@Dmitry: Серая зона это все что не ЕС и США?

@Sergey: Не могу точно сказать. На момент разговора это были страны из серого и черного списка FATF плюс Россия и все страны потенциального транзита российских денег кроме Киргизии и Сербии. Но ситуация могла поменяться.