Никому не приходили запросы на Кипр из российской налоговой на предоставление инфы на основе закона по валютному контролю?

Просто за 7 дней все подготовить и отправить вообще нереально. И явно немало будет стоить нотариальный и заверенный перевод все страниц всех паспортов и выписок с банковских счетов за 2 года.

@A: Переводить проще в РФ, а там главное начать отвечать - если в целом собираетесь.

@A: все было предоставлено, знаю про наказание за нарушение по трем людям. понятно, что не могу подробности сообщать. я бы на вашем месте дозвонилась обязательно инспектору, который исполнитель по запросу, и с ним обсудила по срокам. возможно ли увеличить срок предоставления документов. или что часть предоставите в срок, а остальное например чуть позже. обсудите варианты. но обязательно все в правовом поле и официально, а не так что инспектор голосом сказал конечно. вы расслабились, а вас потом накажут за непредставление в срок. ну и написала бы обязательно официальный запрос на увеличение срока предоставления с обоснованием причин почему вы не можете успеть за 7 дней.

@Алекс: А можете без подробностей сообщить, на основании чего и к кому обращались, т. е. к налоговым резидентам РФ или валютным резидентам?

@Мика: Человек про валютных резидентов спрашивал, про них писала. но про налоговых резидентов/нерезидентов тоже, к моему большому сожалению, знаю печальные кейсы. но есть и радостные. тут главное заранее все продумывать в рамках действующего законодательства.

@Алекс: А правильно ли я понимаю, что т. к. речь идёт о соблюдении правил валютного контроля, то во всех случаях были операции в банках РФ, которые и породили интерес налоговой?

@Мика: Неть, чаще всего речь идет про операции в банках за пределами РФ. но все случаи индивидуальны же.

@Алекс: А что стало триггером интереса со стороны налоговой, в общих словах, есть какие-то догадки?

@Саша: Не могу говорить, все подробная информация под NDA.