Кто переводит себе деньги через p2p, Bangkok bank, блокируют ли за это счет ?

Если иметь дело только с проверенными мерчантами, например, на Binance или другой приличной платформы, имеющих record тысячи сделок с хорошими отзывами, то риск наверное невелик. Случаи блокировок в основном были когда выбирался непонятный контрагент без длительной истории с непонятной биржи или обменника, который одновременно является мошенником или вымогателем. Либо такой агент-вымогатель сам пишет заявление в полицию и в банк, что типа его обманули, либо вам переводит деньги третье лицо с непонятным происхождением денег. Т. е. нельзя работать с непонятными клиентами, которые будут переводить вам деньги на счет - возможно подстава. Также обьем денег должен быть не слишком большой, иначе, у банка могут возникнуть вопросы.