Если моя двоюродная сестра, гражданка Азербайджана, откроет для меня местную долларовую банковскую карту Капитал Банка, и на нее будут перечисляться, допустим, несколько тысяч $ (

А какое правовое основание для такого внимания со стороны азербайджанских властей?

@Эльчин: Разве государство не имеет основания проверять легитимность транзакции?

@Эльчин: Налоговая заинтересуется. И это в любой стране так, даже в России. У меня вообще ИП и я зарплату получаю на банковский счёт в Баку и в первый год бывало так, что пару раз у меня спрашивали "От кого деньги и есть ли договор? ". А в самый первый раз, когда был ещё стажёром на удаленке, мне по WU всего 200€ отправили разок и тогда в Экспрессе спросили "Не фрилансер ли я? ".

@Ali: В других странах такого прецедента не было.

@Kepka: С 2019 отправляем снимаем все ок.

@Lo: Ну, вы просто можете быть единичным случаем.

@Kepka: Если у вас есть ИП и вы платите налог 6 процентов и есть договор с противоположной стороной и плюс ваши доходы не больше 200К манат в год то все в порядке и вас никто не будет проверять) за два года мне в дверь ни разу не постучались с учётом того что работаю с индусами и из Индии получаю зарплату.

@Эльчин: Это не значит что другие страны не контролируют. В более развитых странах контроля еще больше, весь мир ведет борьбу с обналичкой.

@Kepka: Получается, лучше счёт открыть, а не карту?

@Эльчин: Просто счёт вам не поможет. Вообще надо ИП открывать, к которому привяжется счёт в банке и карта. Копию договора с вашей и работодателя печатями в банк. И каждый квартал платить налоги, каждый квартал подавать декларацию в налоговую и в конце каждого года подавать годовой отчёт.

@Kepka: Спасибо.

@Эльчин: ИП может открыть и иностранец, если он покажет налоговой человека (не помню как его роль они называют). Но нужно ли ещё РВП/ВНЖ, не могу сказать. Ваша сестра может на 195 позвонить и спросить. Либо сходить в любой филиал налоговой.