Нужно договориться с ними о приёме перевода от несанкционного банка и предоставить документы о происхождении денег.
Банк Израиля и Объединение банков опубликовали базовый список документов, которые требуются репатрианту для перевода денег из-за границы на счёт в Израиле в различных обстоятельствах в зависимости от источника денег. Для начала важно отметить следующие моменты: Список документов призван облегчить делопроизводство в вопросах перевода денег из-за границы на счета в израильских банках. Это только базовый список рекомендованных документов, которые желательно иметь при себе в рамках процедуры по переводу денег. Однако каждый банк может по своему усмотрению потребовать дополнительные документы, имеющие отношение к делу, в зависимости от обстоятельств каждого конкретного случая. Документы должны быть подлинниками. Документы должны быть переведены. Вы можете заранее обратиться в банк, в котором вы ведете счет, за получением дополнительных разъяснений. Рекомендуется уточнить у банка, в котором ведется ваш счет, касательно должностных лиц, которые должны подписать необходимые справки. Перевод личных накоплений и средств: Банковские распечатки переводящего, на которых указана личность владельца счета, а также то, что источником средств является реализация инвестиций или накоплений, а не нестандартная операция или существенные поступления на счет от третьих сторон незадолго до или вскоре после даты репатриации. В случае, если средства переводятся из страны, не являющейся страной резидентства переводящего — справка от налоговых органов об оплате налогов в стране исхода или справка от аудитора, налогового консультанта или адвоката о том, что средства могут быть задекларированы в любой из стран резидентства клиента. Декларации касательно источника средств и обстоятельств их получения, в том числе, например, справки о снятии денег с пенсионного счёта, страховые полисы и так далее. Перевод средств от продажи квартиры на имя репатрианта: Договор о продаже — жилая квартира. Справка о праве собственности на проданный объект. Справка об уплате налогов в стране исхода. Банковские распечатки из переводящего банка (включая зачисление средств от покупателя по договору), свидетельствующие, что счет принадлежит клиенту, и подтверждающие его историю. В случае опасений, что деньги были получены из другого банка, находящегося под санкциями, могут потребоваться дополнительные разъяснения. Декларации касательно источника средств и обстоятельств их получения, по мере необходимости, например — данные о покупателе. Перевод средств от продажи автомобиля: Договор о продаже автомобиля. Справка от налоговых органов об оплате налогов в стране исхода или справка от аудитора, налогового консультанта или адвоката о том, что средства могут быть задекларированы в любой из стран резидентства клиента. Банковские распечатки из переводящего банка (включая зачисление средств от покупателя по договору), свидетельствующие, что счёт принадлежит клиенту, и подтверждающие его историю. В случае опасений, что деньги были получены из другого банка, находящегося под санкциями, могут потребоваться дополнительные разъяснения. Перевод средств, полученных в наследство или в подарок от членов семьи: Приказ о вступлении в наследство или завещание и приказ об исполнении завещания, с печатью апостиль. Свидетельство о смерти. Банковские распечатки из переводящего банка, свидетельствующие, что счет принадлежит клиенту, и подтверждающие его историю (включая зачисление средств со счета покойного/ой). В случае опасений, что деньги были получены из другого банка, находящегося под санкциями, могут потребоваться дополнительные разъяснения. Справка от налоговых органов об оплате налогов в стране исхода или справка аудитора/налогового консультанта/адвоката о том, что средства могут быть задекларированы в любой из стран резидентства клиента. Перевод личных средств, источником которых является зарплата, дивиденды или премии:.
Через каспомат положи. Переводы из России - проблема.
