Что делать, если я перевела деньги со своего счёта в Великобритании на свой счёт в банке на Сицилии

Не юрист, но с такими ситуациями сталкивалась. Передвижение средств между личными счетами из разных стран зачастую контролируются. На самом деле сумма не маленькая. Не контролируют только до 1000€. Банк может запросить документ о происхождении этих средств ( у меня, например, был старый рабочий контракт). С февраля прошлого года большинство банков интересуются счетами клиентов с кодиче фискале 154 и 135. Если не предоставить в банк документы по их запросу, то они просто передают данные в налоговую. Кстати, если вдруг перечитаете контракт с банком, там все это написано. Schede - Monitoraggio fiscale - Intermediari (operazioni poste in essere dal 2014) - Normativa e prassi - Agenzia delle Entrate . Посмотрите на официальном сайте agenziaentrate. gov. i

Добрый! Я в декабре переводила деньги со своего турецкого счёта на свой узбекский, требовали подтверждение средств! В Турцию переводила из России ещё в марте. В Узбекистане требуют свыше 10000долларов. У каждой страны свой лимит. Это правомерно. Если деньги от продажи имущества, то быстро зачисляют… у меня деньги были с 2018 в инвестиционном фонде…. В Узбекистане два месяца разбирались…. Что, да, как… деньги просто висели на транзитном счету.