Скопировать ссылку

Что делать, если я перевела деньги со своего счёта в Великобритании на свой счёт в банке на Сицилии

затем деньги были переведены на счёт Строительной компании в качестве оплаты за услуги, а на днях мне прислали запрос из итальянского банка на предоставление налоговой декларации и подтверждение переводов денег, насколько это правомерно? Посоветуйте пожалуйста, в связи с чем и на основании чего появляются подобные запросы? Заранее благодарна.

Ответы 2

По дате По рейтингу

3 года назад

VERA 3 года назад

Скопировать ссылку

Не юрист, но с такими ситуациями сталкивалась. Передвижение средств между личными счетами из разных стран зачастую контролируются. На самом деле сумма не маленькая. Не контролируют только до 1000€. Банк может запросить документ о происхождении этих средств ( у меня, например, был старый рабочий контракт). С февраля прошлого года большинство банков интересуются счетами клиентов с кодиче фискале 154 и 135. Если не предоставить в банк документы по их запросу, то они просто передают данные в налоговую. Кстати, если вдруг перечитаете контракт с банком, там все это написано. Schede - Monitoraggio fiscale - Intermediari (operazioni poste in essere dal 2014) - Normativa e prassi - Agenzia delle Entrate . Посмотрите на официальном сайте agenziaentrate. gov. i

Комментировать

Комментарии2

ALIBAR

1179 дн.

Скопировать ссылку

Спасибо за ответ. Я переводила деньги частями в течение 2 месяцев. Самая большая сумма составляла 1200 евро. По поводу источника - я взяла кредит в своём банке, где у меня дебетовый счёт и рассчитываюсь из зарплаты. Когда я просила итальянский банк показать, где указано в законодательстве или договоре, что я должна предоставить соответствующие документы - они молчат. Я думаю, если они сомневаются в происхождении денег - пусть делают запрос в банк, например. Или в налоговую Великобритании. Почему я должна предоставлять им документы, содержащие конфиденциальную информацию, тем более по емейл? .

Ответить

VERA

1179 дн.

Скопировать ссылку

@ALIBAR: Ваше право не представлять ничего. Всё таки, если возможно, поговорить с ними в филиале. Обычно те, кто отвечают на вопросы по телефону, не совсем банковские работники, а люди подготовленные для ответа на определённые проблемы. Они работают на банк, но по сути не могут быть проинформированы обо всем. Потом, поверьте, лучше решить все вопросы в банке, чем потом что то доказывать в налоговой. Банк не будет ничего проверять. Они просто тупо перешлют все в agenzia delle entrate. А уж там потрепят нервы.

Ответить

3 года назад

Katerina 3 года назад

Скопировать ссылку

Добрый! Я в декабре переводила деньги со своего турецкого счёта на свой узбекский, требовали подтверждение средств! В Турцию переводила из России ещё в марте. В Узбекистане требуют свыше 10000долларов. У каждой страны свой лимит. Это правомерно. Если деньги от продажи имущества, то быстро зачисляют… у меня деньги были с 2018 в инвестиционном фонде…. В Узбекистане два месяца разбирались…. Что, да, как… деньги просто висели на транзитном счету.

Комментировать

Комментарии1

ALIBAR

1179 дн.

Скопировать ссылку

Спасибо за ваш ответ. Я переводила частями в течение 2 месяцев. Самая большая сумма была 1200 евро. Все деньги переведены строительной компании. У меня счёт в итальянском банке пустой. Он мне в принципе уже и не нужен. И тут такой запрос по истечении 3 месяцев, что я должна предоставить кучу документов. .

Ответить

Ваш ответ

Как написать хороший ответ?

Примеры:xороший, плохой ответ