У кого нибудь были случаи что Бангкок банк передавали в рф налоговую информацию о транзакциях или блокировали карту?

Была в инете история, что у человека заблокировали счет в БКБ после получения крипты p2p. Пир с которого было зачисления был подозрительный, проходил по какому-то делу, а тут очень следят за чистотой и боятся отмывания денег. в статье было написано, что случаи не единичные... про передачу инфо в РФ не в курсе.

С прошлого года начался обмен информацией.

Если в России не находишься больше 6 мес, уже не резидент и можно не уведомлять налоговую об открытии счета за границей и тд. Обмена информацией пока нет.