Кто-нибудь отправлял свифт-перевод в Interactive Brokers через Азия Альянс?

Тут в отличии от России ЦБ не регулятор рынка капитала, здесь регулятор МинФин. Точнее департамент по развитию рынка капитала. Наверное поэтому там ничего нет.

@Alyor: Я на лекс по всем ссылкам прошел вкл документы на узб через переводчика, если бы была сноска к какому-то разъяснению минфин - она бы там была вероятно.

Здесь все по понятиям и по указке.

@Ki: Существующий закон о рынке капитала очень старый и в настоящее время его переделывают. Первый драфт должны сдать к декабрю на рассмотрение. Последнюю информацию и возможные ссылки/отсылки можете найти в Указе Президента УП-6207 от 13.04.2021 и постановлении президента ПП-90 от 17.01.2022. В Lex оба документа есть на русском языке.

@Alyor: Спасибо, почитал. Это больше дорожные карты, за все хорошее и проив всего плохого. Наверное реальный источник отказов банков могут только они сказать, руководствуются они же чем-то. Там наверняка какие-то разъяснительные письма были по спец кейсам, которые прямо в законе не описаны. По крайней мере в РФ так - замучаешься искать их пока поймешь что и как и почему нет в законе.

@Ki: Законы и практическое применение - тут это независимые друг от друга ипостаси. Даже в пределах одного банка и одного отделения, обратившись к двум разным сотрудникам можно получить диаметрально противоположную информацию… Взять например открытие счетов нерезам - каждый банк чудит как пожелает. Или типа онлайн-покупка долларов нерезам запрещена, но есть банки которые делают. Ну и если кто желает отстаивать свои права до конца - можно попробовать через суд. Еще никто не писал про это, интересно будет увидеть реальные кейсы как суды решают банковские споры.

@Игорь: Я это посмотрел скорее из контекста отвественности. Перводят же люди на брок-счета. А если выяснится что банки правы в отказах - то маски шоу по месту регистрации и депортация, или арест счетов и запрет на въезд. Пока никчего такого из первички не просматривается.

Дополню свою информацию. После Азии зашел еще в два отделения Капитала (в нем у меня тоже карты открыты). В первом сказали примерно то же, что не могут отправить свифт на брокерский счет, но уже не ссылались на законодательство, а сказали, что это их внутренне правило, идите типа в другой банк, и будет вам щастье. Во втором конкретизировали, что у них в программе нет варианта брокерский счет. Есть только на лечение, на обучение и оплата за услуги (нужны соответствующие договора и/или инвойсы). Ну или перевод на банковский счет физлицу. Короче, есть ощущение, что никаких запретов на законодательном уровне нет.