Подскажите, пожалуйста, открыв счёт в usd в азербайджане, сколько на него можно зачислить валюты без дополнительных вопросов со стороны банка и службы финансового мониторинга? Благодарю!

Вопрос не в снятии или конвертации, а просто в переводе долларов со счета Гонконга/Китая на долларовый счет в азербайджане. Есть какой-то лимит без доп. проблем/вопросов?

@Elena: От кого именно будет перевод юр лицо или физ лицо?

@Aлина: От физлица-нерезидента физлицу-нерезиденту.

@Elena: Спокойно посадят на счёт. В основании пишите материальная помощь, личный платеж. В среднем после 5 платежей если сумма превысить 20 000 usd. Попросят документы о происхождении средств а может и нет.

@Aлина: Благодарюа есть какие-то подобные лимиты на объем входящих средств в рамках одной транзакции?

@Elena: Я просто рассказываю, что на практике может быть. А так в нормативных документах фин. мониторинга написано, что все суммы свыше 5000 usd должны быть документально подтверждены. Но это Азербайджан. Написано одно. Происходить может совсем другое. В каком банке у вас счёт?

@Aлина: Планировали Mugan bank.

@Elena: Пишите в назначении платежа Private transfer или просто Private. Ничего лишнего.

@Aлина: Благодарю .

@Elena: Нам сказали в Мугане, что свифт у них не работает для наших счетов. У нас манатный и usd счета.