Подскажите, пожалуйста, как часто банки Кипра запрашивают доказательства происхождения средств при открытии у них счета?

Похожие вопросы

Кто-нибудь летал а\к Sky Express транзитом через Афины из Грузии? Не понимаю получится ли там пересесть не покидая транзитную зону (шенгена нет) . Как будто бы да, но не вижу нигде явного упоминания этого нюанса.
Вопрос по обуви на Кипре. В январе, феврале, можно обойтись летними кроссовками или необходимо что то потеплее?
Подскажите кто в курсе, что в аэропорту Пафоса? Израильские авиакомпании перенаправили в Ларнаку и запретили посадку в Пафос по соображениям безопасности...
Живу на Кипре. Подскажите, пришло физическое письмо (notice of assessment) из налоговой по по данной за 2022 декларации. Обычно такое письмо приходит всегда или только, когда что-то недоплачено?
Кто-нибудь летал недавно Wizz Air на Кипр? Интересуют текущие порядки по оформлению билета. Вроде, раньше посадочный талон надо было распечатать (
В банке кипра для открытия счета попросили справку из Российского банка о том что в нём (в Российском банке) открыт счёт. Кто-нибудь заказывал что-нибудь такое?

Комментарии10

Anton

1100 дн.

Скопировать ссылку

Глупый вопрос. Кредитные деньги, полученные от банка РФ, возьмут в кипрском банке?

Ответить

Svetlana

@Anton: Возьмут. При всех подтверждающих документах.

@Svetlana: Кредитный договор подойдёт?

@Anton: Точно по докам не подскажу, но почему бы и нет. Тут главное, происхождение-вся цепочка-от поступления на счёт-Выписка с переводом, до снятия либо перевода на свой счёт сюда. Подробности, к сожалению , не знаю, не сталкивалась. Деньги легальные, значит, вопросов быть не должно. Но, наверное, лучше у своего менеджера в банке уточнить. На всякий.

Gkiwig

@Anton: Нет конечно))

@Anton: Хотя вот у мужа спросила, он адвокат, сказал что деньги то они ваши, но в банке запросят доказательство их происхождения, а вы этого не сделаете, и деньги могут заблокировать на кипрском счете)))